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互动论坛 商业服务 菲律宾被敦促应持续防范加密货币与线上博彩洗钱风险

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    2024-3-27 13:34
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    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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    菲律宾虽成功被欧盟委员会移出“高风险第三国”名单,国际金融声誉显著提升,但评级机构Moody’s警告称,加密货币与线上博彩仍可能成为洗钱活动的高风险通道,监管机关需保持高度警觉,确保不重返监控名单。

    Moody’s副总监Xiao Chen指出,欧盟的“除名”决定显示菲律宾在反洗钱和打击资恐(AML/CFT)制度上的改革已取得实质性成果。这一进展有助于改善菲律宾与欧盟之间的金融互动,降低跨境交易成本,并增强外资信心。

    尽管如此,Chen强调,菲律宾仍面临“残留风险”,其中最受关注的是虚拟资产服务提供商(VASP)与在线博彩平台。他指出,这些行业具有跨境、高匿名性特征,若监管松懈,极易被不法分子利用,进行资金洗白、规避追踪。

    此次欧盟决策的背后,是金融行动特别工作组(FATF)早前将菲律宾移出“加强监控名单”(灰名单)。这一移除标志着菲律宾已完成对18项关键监管缺口的整改,包括对特定非金融业务和职业群体的监管提升、金融情报单位效能增强等。

    菲律宾央行总裁兼反洗钱委员会(AMLC)主席Eli Remolona Jr.则表示,虽然脱离灰名单是阶段性成果,但洗钱风险会随科技演进不断演化。他警告,未来重大威胁可能源于AI、区块链和数字支付等新兴技术,当前已进入一场与非法资金“科技军备竞赛”的新阶段。

    菲律宾曾因反洗钱立法薄弱,于2002年被FATF列入黑名单,2005年除名后监管持续推进。然而,2021年又因监管不足重返灰名单,对汇款业务与外资交易造成影响。至2023年底,菲律宾再度除名,结束为期逾三年的国际强化审查。Moody’s提醒,保持改革动能,特别是在高风险行业的监管执行,将是巩固成果的关键。

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