事件发生在本月3日,当时泰国海关联合机场安检部门、旅游警察及移民局在例行协调中,对3名从越南抵泰的华裔男子产生怀疑。执法人员在对其行李进行仔细检查后,意外发现19部智能手机全部已完成泰国本地SIM卡注册、关联本地银行账户,并设有多项社交软件与交易应用。
经泰国警方进一步比对线上报案系统数据库后,发现其中数部手机内的银行账户,与4起网络诈骗案件中的涉案账号高度一致。多位受害者已向警方报案,称在网上购买商品、充值、货币兑换等过程中被骗汇款,却未收到任何产品或服务。
据初步统计,涉案金额高达数十万泰铢,受害者遍布曼谷、春武里、呵叻及清迈等地,案件呈现明显的“跨平台、多地操作”特征,疑为精密诈骗网络的中转或账户操控节点。
值得注意的是,泰国移民局查询出入境系统后发现,这三人并无任何正式入境记录,显示可能使用非正常路径进入泰国或借用他人身份信息。此外,进一步背景调查还显示,他们在台湾本地曾有洗钱、赌博等前科记录。
鉴于上述三人可能对泰国公共秩序及金融安全构成严重威胁,移民局已依法吊销其在泰居留许可,并移交调查部门展开详细讯问及法律程序。
泰国移民局强调,将持续扩大对该诈骗网络的调查范围,追查是否存在其他潜伏人员或关联账户,同时呼吁民众提高警惕,切勿轻信来历不明的线上交易信息。