更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国警方摧毁利用人工智能洗钱的大型赌博团伙
2025-5-31 11:28
头条新闻
1530

伯乐头条专讯:泰国北部太平省警方已对21名涉嫌赌博和洗钱的犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

这是一起规模庞大、手法复杂的跨国有组织犯罪集团,特别采用了首次在越南出现的利用人工智能(AI)技术作案的新方式。

警方发现“ KUBET ”赌博网站的服务器设在海外,网站提供包括彩票、足球赛结果投注和“赌秀”(一种骰子骰子游戏)等多种赌博服务。

用户通过手机访问网站,注册与银行账户绑定的赌博账户存取资金,再选择游戏下注。

突击检查时,网站注册账户超过一百万个,总投注金额超过一万亿越南盾(约合3920万美元)。

警方调查显示,犯罪嫌疑人不仅参与赌博和组织赌博,还涉嫌洗钱等犯罪。

一名主谋在台湾(中国),与国内一名嫌疑人共同管理整个犯罪网络。

他们雇佣人员在越南开设银行账户供赌客充值,随后台湾主谋通过预装网上银行程序的电脑,利用多个银行账户进行资金流转,掩盖资金来源。

对于需要生物识别验证、金额在1000万越南盾(约392美元)以上的交易,嫌疑人使用AI生成的账户持有人面部视频,绕过银行安全检查,使交易无需本人亲临。

截至目前,警方已冻结500多个银行账户,估计每月洗钱金额超过2000亿越南盾(约784万美元)。

从2024年9月至2025年4月,洗钱总额估计超过1万亿越南盾(约3920万美元)。

警方正在进一步扩大调查,打击该团伙的犯罪活动。

社区好帖更多帖子
返回顶部