伯乐头条专讯：综合外媒报道，美国国务院发言人塔米·布鲁斯（Tammy Bruce）5月29日宣布，美国正式对设于菲律宾的虚拟货币诈骗公司“方能”（Funnull）及其负责人、中国公民刘理志实施制裁。该公司为网络诈骗提供关键的计算机基础设施，导致美国民众蒙受重大经济损失。
美国方面指出，这起与“方能”有关的虚拟货币投资诈骗案共涉及超2亿美元，每位受害者的平均损失超过15万美元。美国财政部强调，将持续追查利用虚拟货币和互联网平台进行诈骗的个人和团体，严厉打击滥用美国金融系统的网络犯罪行为。
美国财政部副部长福肯德（Michael Faulkender）表示：“我们坚决打击类似方能这样的犯罪网络，他们通过诈骗剥夺了美国人民辛苦积累的财富。我们致力于推动合法、安全、有保障的数字资产体系发展，包括虚拟货币和相关技术的合理应用。”
此次制裁依据的是美国总统第13694号行政命令以及其后续修订的第14114号行政命令。
据调查，方能公司通过向全球主要云服务商批量购买IP地址，并转售给网络犯罪分子，协助他们搭建诈骗平台和恶意网站。几乎所有被美国联邦调查局（FBI）登记举报的虚拟货币诈骗网站都与该公司存在关联。尽管目前报告的受害金额已达2亿美元，但实际损失可能更高，因不少受害者并未报案。
方能还利用一种“域名生成算法”（DGA），为其所控制的IP地址快速生成大量独特但相似的网站域名，并向诈骗者提供网页设计模板。这一技术手段让诈骗者可以轻易仿冒正规品牌创建钓鱼网站，并在被封禁后迅速转移至新域名继续活动。
此外，美国财政部指出，方能公司在2024年购买了网站开发者使用的代码库，并对其恶意修改，借此将合法网站访问者重定向至诈骗页面或在线赌博网站，其中部分网站涉嫌参与中国的非法洗钱活动。
刘理志作为方能公司管理员，不仅直接参与诈骗操作，还掌控包含员工信息、任务分配及工作进度等内部数据文件。他所分配的域名多用于虚拟货币欺诈、网络钓鱼以及在线赌博平台。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将方能公司列入制裁黑名单，理由是其为境外团伙提供了实质性支持，威胁美国国家安全、外交政策和金融稳定，并涉及滥用知识产权、盗用个人信息、经济资源及商业机密，谋取私利或商业竞争优势。
刘理志本人也被OFAC列入制裁名单，因其直接或间接控制方能公司，或曾代表其行事。
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