本報綜合外電報道:美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)5月29日在一份聲明中宣佈,美國對一家設在菲律濱的虛擬貨幣投資詐騙公司方能(Funnull)及其管理者劉理志(Liu Lizhi)實施制裁,該公司為虛擬貨幣投資詐騙提供關鍵計算機基礎設施,劉理志為中國公民,其虛擬貨幣投資詐騙活動給美國民眾造成了嚴重的經濟損失。
美國國務院稱,此次制裁對象與美國受害者所報告的超過2億美元損失直接相關,每位受害者的平均損失超過15萬美元。美國將追查利用虛擬貨幣和互聯網服務實施詐騙及其他犯罪的人員,將繼續打擊濫用美國金融體系的網絡犯罪分子。
美國財政部副部長福肯德(Michael Faulkender)5月29日表示:“今天的行動凸顯了我們致力於打擊像方能公司這樣的犯罪集團的決心,這些集團助長了網絡詐騙,並剝奪了美國人辛苦賺來的積蓄。美國堅定地致力於確保合法、安全、有保障的數字資產生態系統的持續發展,包括虛擬貨幣和類似技術的使用。”
美國財政部的制裁措施是根據經第14114號行政命令修訂的第13694號行政命令採取的。
方能公司(Funnull)通過從全球主要雲服務公司批量購買IP地址,並將其出售給網絡犯罪分子,用於托管詐騙平台和其他惡意網絡內容,從而實現虛擬貨幣投資詐騙。該公司與大多數向聯邦調查局(FBI)舉報的虛擬貨幣投資詐騙網站都有關聯。這些詐騙網站的美國受害者報告的損失超過2億美元,平均每人損失超過15萬美元。這些數字可能低估了總損失,因為許多詐騙受害者並未報案。
該公司使用一種能夠生成大量相似但獨特的網站名稱的程序的域名生成算法(DGA),為其購買的IP地址上的網站生成域名,並向網絡犯罪分子提供網頁設計模板。這些服務不僅使網絡犯罪分子更容易冒充可信品牌創建詐騙網站,而且還允許他們在合法服務提供商試圖關閉網站時快速切換到不同的域名和IP地址。
美國財政部指出,該公司2024年購買了網絡開發人員使用的代碼庫,並惡意修改代碼,將合法網站的訪問者重定向到詐騙網站和在線賭博網站,其中一些網站與中國犯罪洗錢活動有關。
中國公民劉理志是該公司的管理員,他參與並持有包含該公司員工信息、其績效和任務進度的電子錶格和其他文件。這些任務包括將域名分配給網絡犯罪分子,其中包括與虛擬貨幣投資欺詐、網絡釣魚詐騙和在線賭博網站相關的域名。
美國財政部下屬的外國資產控制辦公室(OFAC)根據第13694 號行政命令,及經進一步修訂的14144 號行政令,將該公司列入黑名單。因其為源自或由全部或大部分位於美國境外的人員指揮的網絡活動提供實質性協助、贊助或提供財務、物質或技術支持、商品或服務,這些活動有理由可能導致或實質上促成對美國國家安全、外交政策、經濟健康或金融穩定的威脅,並且旨在或涉及導致挪用資金或經濟資源、知識產權、專有或商業機密信息、個人身份信息或財務信息,以獲取商業或競爭優勢或私人財務利益。
外國資產控制辦公室還根據行政命令將劉理志列入制裁名單,因其直接或間接由該公司所有或控制,或曾為或聲稱為該公司行事。