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泰国扫荡跨国诈骗团!疫情期间假医疗设备骗遍全球!
2025-5-30 14:41
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国特别调查局(DSI)日前突击搜查5个府共11处目标地点,捣毁一个在新冠疫情期间活跃的跨国诈骗团伙,共逮捕7名嫌疑人,其中包括4名泰国人和3名非洲籍男子(2名尼日利亚人、1名喀麦隆人)。

警方表示,该团伙在疫情期间设立医疗设备
幌子公司,吸引多国投资者,造成超过20亿泰铢的损失。

疫情期间设局,假口罩公司骗遍全球

案件最初起于2020年疫情初期,该诈骗集团假借销售口罩、医用手套等防疫用品为名,向泰国及多个国家的投资者虚构商机,诱导投资。据调查,该集团通过注册空壳公司,制作上千个虚假购物网站,声称拥有医疗物资渠道,实则从未交付任何商品。


该团伙利用骡子账户进行资金转移,部分款项流向加密货币交易平台,全案涉及30多名受害者,遍及越南、泰国及其他国家。

曼谷仓库突击,两名尼日利亚人躲楼梯下被擒

2025527日,警方出动DSI特别行动小组,突击曼谷、佛统、甲米、北碧、尖竹汶府五地,集中打击11个可疑目标。其中,曼谷拉差贴威县披耶泰区披集武里13巷一处仓库为重点搜查对象。

搜查时仓库大门紧闭,专案组强行破门进入,发现两名尼日利亚男子正躲在楼梯下,随即将其拘捕。其中一人是55岁的利维努斯·马斯杜阿布苏杜·阿克布奇,为本案核心嫌疑人之一。

该男子被控参与跨国犯罪组织、输入虚假计算机信息、冒用他人身份进行诈骗、合谋洗钱等多项重罪,刑事法院已于528日对其发出逮捕令。

受害者亲临现场,越南人痛失800万铢

特别调查局副局长威萨努·奇姆特拉库尔中校指出,这起案件性质恶劣,犯罪集团利用疫情制造恐慌与商机诱饵,骗取投资人信任。部分成员为外籍男子,泰国籍嫌犯多为其配偶或协助人。

他强调,涉案资金流转频繁,且通过多个渠道进行加密货币洗钱操作,目前扣押资产包括汽车、现金和虚拟货币。案件已经被界定为特殊犯罪,由DSI全权处理,并交由反洗钱办公室(AMLO)进行后续资产处置。

据悉,一名来自越南的受害者当日也在现场,他个人被骗损失超800万泰铢。

官方将于530日举行新闻发布会

技术与信息犯罪司主管Khemchat Sparkling Swan Gem中校透露,该案件早在两年前就被列为重点调查项目。DSI整合多方力量、动用数字取证技术,终于成功收网。

特别调查局预计将于530日上午10点,在曼谷Chaeng Watthana DSI总部举行新闻发布会,公布更多案件细节与后续行动安排。

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