疫情期间设局,假口罩公司骗遍全球
案件最初起于2020年疫情初期,该诈骗集团假借销售口罩、医用手套等防疫用品为名,向泰国及多个国家的投资者“虚构商机”,诱导投资。据调查,该集团通过注册空壳公司,制作上千个虚假购物网站,声称拥有医疗物资渠道,实则从未交付任何商品。
该团伙利用“骡子账户”进行资金转移,部分款项流向加密货币交易平台,全案涉及30多名受害者,遍及越南、泰国及其他国家。
曼谷仓库突击,两名尼日利亚人“躲楼梯下”被擒
2025年5月27日,警方出动DSI特别行动小组,突击曼谷、佛统、甲米、北碧、尖竹汶府五地,集中打击11个可疑目标。其中,曼谷拉差贴威县披耶泰区披集武里13巷一处仓库为重点搜查对象。
搜查时仓库大门紧闭,专案组强行破门进入,发现两名尼日利亚男子正躲在楼梯下,随即将其拘捕。其中一人是55岁的利维努斯·马斯杜阿布苏杜·阿克布奇,为本案核心嫌疑人之一。
该男子被控“参与跨国犯罪组织、输入虚假计算机信息、冒用他人身份进行诈骗、合谋洗钱”等多项重罪,刑事法院已于5月28日对其发出逮捕令。
受害者亲临现场,越南人痛失800万铢
特别调查局副局长威萨努·奇姆特拉库尔中校指出,这起案件性质恶劣,犯罪集团利用疫情制造恐慌与商机诱饵,骗取投资人信任。部分成员为外籍男子,泰国籍嫌犯多为其“配偶”或协助人。
他强调,涉案资金流转频繁,且通过多个渠道进行加密货币洗钱操作,目前扣押资产包括汽车、现金和虚拟货币。案件已经被界定为特殊犯罪,由DSI全权处理,并交由反洗钱办公室(AMLO)进行后续资产处置。
据悉,一名来自越南的受害者当日也在现场,他个人被骗损失超800万泰铢。
官方将于5月30日举行新闻发布会
技术与信息犯罪司主管Khemchat Sparkling Swan Gem中校透露,该案件早在两年前就被列为重点调查项目。DSI整合多方力量、动用数字取证技术,终于成功收网。
特别调查局预计将于5月30日上午10点,在曼谷Chaeng Watthana DSI总部举行新闻发布会,公布更多案件细节与后续行动安排。