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美国财政部制裁 菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕
2025-5-30 12:06
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伯乐头条专讯:美国财政部于本周四(5月29日)宣布,对一家总部设在菲律宾、涉嫌为“杀猪盘”诈骗提供技术支持的中资企业——泛诺科技公司(Pano Network Technologies)及其主管刘立志(音译)实施制裁。财政部指出,该公司协助诈骗集团设立虚假平台,造成美国民众损失超过2亿美元。

据财政部公开的声明,这家技术公司通过从多家国际云服务供应商处大量购买IP地址,并使用域名生成算法构建伪装网站,向犯罪团伙提供网页模板、在线赌博平台与仿冒投资界面。这类服务显著提升了诈骗团体的网络作案能力,部分网站还与洗钱活动存在关联。

财政部明确表示:“泛诺科技不仅在技术上支撑了这些网络诈骗行为,其平台工具也降低了网络犯罪门槛,使得诈骗网站的建立变得更加快捷和隐蔽。”

“杀猪盘”诈骗起源于亚洲多国,尤其是东南亚地区。行骗者通过假冒身份与受害者建立虚拟情感关系,诱导其投资于看似合法、实则虚构的加密货币平台。诈骗者利用虚假投资回报迷惑受害者,当对方停止投资时便断绝联系、携款潜逃。

美国政府指出,仅根据已报告的案件,这一类型的诈骗给美国人造成的经济损失已超过2亿美元,平均每名受害者损失逾15万美元。有关机构认为,真实的受害人数和金额可能远高于官方统计。

美国财政部表示,此次制裁是打击跨国电信与网络诈骗的一部分,未来将继续与国际执法机构合作,追查与此类犯罪有关的个人与实体。针对刘立志及泛诺科技的资产将被冻结,美国企业及个人亦被禁止与其有任何交易往来。
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