伯乐头条专讯:菲律宾国家电气化署(NEA)于5月27日正式向司法部(DOJ)提出刑事指控,控告七名曾任电力合作社高层人员涉嫌侵吞员工退休基金,总涉案金额高达1.38亿披索,罪名为“集体诈骗”(syndicated estafa)。
NEA署长安东尼奥·阿尔梅达(Antonio Almeda)在新闻发布会上表示,被告来自布基农第一电力合作社(FIBECO)与北伊罗戈电力合作社(INEC)两家机构。
在INEC部分,共有六人被起诉,包括前总经理及多位关键部门主管,他们被控非法挪用约1.18亿披索退休储备金,用于员工贷款和不当奖金发放,未获董事会或NEA核准。
至于FIBECO的案件,则集中于一名前总经理,涉嫌盗用约2,000万披索公款,据称被用于私人消费。其行为将面临“加重盗窃”(qualified theft)指控。
阿尔梅达透露,NEA展开这波清查行动的导火线,来自中吕宋一间电力合作社早前爆出1.5亿披索退休金遭侵吞的丑闻。该事件引发监管机关对全国电力合作社的退休基金状况进行全面审计。
在北伊罗戈的案件中,问题浮出水面是在2023年6月,当地有97名员工同时申请退休,电力合作社却无力发放应有退休金,引发内部调查。NEA随后发现该合作社退休基金管理存在重大疏失与不当操作,包括无偿贷款、擅自提高员工福利、及资金去向不明等问题。
NEA表示,这些行为不仅违反内部规章,也严重侵害员工合法权益,并造成合作社财政不稳。
阿尔梅达强调,电气化署目前仍在对其他区域电力合作社进行深入查账,不排除将有更多高层人员面临法律追诉。他将中吕宋案称为“退休基金诈骗的始作俑者”,并重申NEA不会姑息任何类似行为。