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菲律宾:需加快整治虚拟货币平台 今年已致损失超58亿比索
2025-5-28 16:58
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伯乐头条专讯:根据最新数据显示,菲律宾受监管金融机构在2024年因各类网络犯罪所遭受的损失已高达58.2亿比索,引发公众与监管机构高度关注。

随着网络诈骗、虚拟货币滥用等问题日益严重,菲律宾政府已陆续采取行动打击网络金融犯罪。今年年初,证券交易委员会(SEC)正式致函国家电信委员会(NTC),要求封锁全球知名虚拟货币平台币安(Binance)。该平台因未在菲律宾完成注册手续,却持续向本国居民提供投资产品,涉嫌非法经营。


币安及其创办人赵长鹏也因在国际市场引发监管问题备受关注。赵于2023年在美国因违反反洗钱规定而认罪,并支付逾40亿美元的罚金后辞去CEO职务。此事件一度震动全球虚拟资产市场,加快了各国对加密交易平台的清理步伐。

与此同时,菲律宾网络犯罪调查协调中心(CICC)也表示,将与菲律宾缉毒署(PDEA)密切协作,共同追查通过加密货币进行的毒品交易活动。据了解,越来越多犯罪团伙利用如Tether(USDT)等稳定币在黑市交易中完成匿名支付,逃避金融监管。

专家指出,虚拟货币的高匿名性与去中心化特性为各类非法活动提供了隐蔽通道,特别是在洗钱、毒品交易和网络诈骗领域,风险持续上升。

为应对此类新型金融风险,菲律宾社会各界及多家立法机构呼吁尽快制定更具约束力的数字资产监管政策。法律学者强调,当前法律框架已难以覆盖新兴金融犯罪模式,唯有通过立法升级与跨机构协作,才能有效封堵日益扩大的“加密灰色地带”。

政府有关部门亦已承诺,将在未来几个月内加快对虚拟货币服务提供商的登记审查、跨境交易监控和技术能力建设,强化整体防控体系,保护金融消费者及国家经济安全。
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