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持旅游签入泰开公司洗钱!中国男子为诈骗团伙打工被捕!
2025-5-28 11:07
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国媒体527日消息,泰国中央调查局(CIB)信息技术犯罪打击部门,在春武里府邦拉蒙县(Bang Lamung)的一间公寓内逮捕了一名30岁中国男子Li某,指控其涉嫌合谋诈骗、伪造数据和洗钱等多项罪名。

假冒二手交易群设骗局 受害人一步步落入陷阱

案件起因是一名受害者报案称,在脸书上浏览一个自称二手商品交易的页面后,被引导加入一个有200多人的LINE群组,群内充斥着假装交易成功的对话和截图,让人信以为真。

管理员以189泰铢入群费引导受害人点击不明链接,随后在三次转账中共被骗20,700泰铢,并被要求再转入50,000泰铢,才警觉可能被骗,及时报警。

监控锁定中国男子 现场查获超900万泰铢资产

警方追查资金流向后发现,诈骗所得现金被人在芭堤雅某购物中心提取,并交由一名中国男子,监控拍下了关键画面。最终警方锁定Li某身份,并于520日申请逮捕令,27日实施抓捕。

行动中,警方当场查获:

  • 746,530泰铢现金

  • 7,513元人民币现金

  • 百色宝马、黑色奔驰、百色丰田各一辆

  • 手机5部、银行存折2

  • 名牌包及配饰35

  • 资产总值逾900万泰铢

持旅游签转账USDT 涉嫌中资洗钱管道

据调查,Li某持旅游签证入境,声称受一名中国朋友指示,仅负责领取现金并通过USDT数字货币转回国内。他否认参与诈骗,仅称是数字货币兑现交易

但警方进一步发现,Li某曾在芭堤雅开设公司,准备成立面向中国客户的律师事务所,所开户银行更是此前因协助诈骗团伙开户而被调查的高风险分行

目前警方已将其拘押,并持续扩大调查范围,不排除背后有更大诈骗网络涉入。

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