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泰国锁定4.6万家外资公司,全面清查“代理人”灰色操作!
2025-5-27 18:17
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伯乐头条专讯:527日,泰国商业部副部长纳平通在接受媒体采访时透露,针对外资企业通过泰籍代理人非法持股运营的问题,商业部正会同内政部展开大规模调查,目标锁定全国约4.6万家外国人持股公司,并将依法严查是否存在违规行为。

纳平通指出,目前调查已进入实地核查阶段,各地由府尹牵头成立工作组,分批清查当地注册在案的外资企业。若发现公司经营范围属于泰国法律禁止外资从事的行业,将深入调查背后泰籍股东是否真实投资、是否具备经营能力,甚至是否与外方存在利益输送关系,判断其是否构成名义股东代理人

我们要确认这些代理人是否真正参与企业管理,若属违法,将依法追责。

值得注意的是,现行泰国法律对代理人公司缺乏有效制裁手段,仅能要求其转让股份,执法效果有限。对此,纳平通透露,政府正与反洗钱办公室合作,计划将代理人公司行为纳入**《反洗钱法》打击范围**,一旦完成修法,未来可直接查封并扣押违法企业资产。

目前相关法律草案已完成听证程序,国务委员会正在起草中,预计最快2个月内提交内阁审议。纳平通强调,他将向内阁建议将该草案列为紧急立法项目,力争通过下议院三读审议,并同步协调上议院快速推进。

我们相信,如果能在6个月内完成调查和立法程序,这些代理人公司将在泰国彻底消失。

此外,对于近期热议的越南榴莲假冒泰国榴莲出口中国一事,纳平通也回应称,相关问题已引起总理佩通坦高度重视。目前案件由农业合作社部和海关厅负责调查,后续泰国将加强对来自周边国家的榴莲入境检验,确保泰国榴莲的国际声誉不受影响。

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