警方介绍,维奈涉嫌参与跨国犯罪组织,罪名包括串谋诈骗、向计算机系统录入虚假信息,以及与他人合谋洗钱等多项重罪。
本案起源于一宗受害者报案。受害者曾被一个冒充Facebook投资主页诱骗投资股票,并将资金转入诈骗团伙操控的账户中。警方调查发现,类似案例受害人众多,涉案金额累计高达约380万泰铢。
在2024年底,警方开展“网络卫士”专项行动,已逮捕7名嫌疑人,并查扣大量赃物,包括豪宅、汽车、土地契约、公寓、金条及奢侈品,资产总价值逾8,000万泰铢。
随后,警方锁定关键嫌犯维奈。据调查,维奈负责招募他人开设虚假银行账户,并在柬埔寨波贝地区监督人脸识别验证流程,同时为“账户开设人”提供操作App与技术支持。
办案人员近日发现他藏身于触猜县一度假村,且正带人准备开设账户,随即展开突袭并当场将其逮捕。
审讯中,维奈对所有指控供认不讳。他供述,自2023年底起便受雇于电诈团伙,从事假账户开设工作,因知情账户被用于诈骗,长期不敢回泰,遂驻守波贝办公室。每月可获1.5万泰铢薪酬,另每成功开设一账户可赚取1,000泰铢佣金。
2年来,他共招募超200人协助开设假账户。今年年初泰国加大打击力度,其所在办公室被关闭,他遂从天然通道潜返泰国,藏匿至被捕。
目前案件正在进一步调查中,警方将依法追究其刑责,并持续追踪团伙残余势力。