警方透露,落网嫌犯包括:
其中,NGO Thi Theu为本案主嫌之一,已被国际刑警组织列为红色通缉对象(编号A2159/2-2025)。早在2024年12月10日,越南河内警方就以“隐匿犯罪行为”罪名,对其发布通缉。
据悉,该犯罪团伙涉嫌通过建立虚假投资网站,引诱民众投资虚构的外汇与加密货币交易平台,声称可获得每月高达20%-30%的回报率,实为一场精心设计的骗局。
为增加可信度,该团伙还邀请越南网红和公众人物代言,举办线下投资说明会,大肆宣传“零风险、回本快”的噱头,并鼓励拉人头返佣,结构上接近传销组织。
诈骗过程通常先让受害者用小额资金试投,初期可正常提现以骗取信任,随后不断诱导追加投资,最后金额达到一定数额后即人间蒸发。目前已有超过2600名受害人,估计造成总损失约3亿美元(约97亿泰铢)。
调查显示,此诈骗集团由一名土耳其籍男子主导,内部成员多达1000人,分工明确,由35名越南核心骨干管理,并在越南全国设有44个“诈骗作战中心”,涵盖河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市,同时在柬埔寨金边设有据点。
NGO Thi Theu正是该犯罪集团的重要骨干,因担任“区域协调人”身份,长期负责在越南与境外资金运转、洗钱及资金中转等事务。
越南方面得知NGO潜逃至泰国后,向泰方请求协助。泰国中央调查局立即接手调查,并派遣特案小组展开追踪。最终锁定NGO藏身于曼谷宛他那县一处酒店,并于24日展开突袭抓捕行动。
警方进入房间时发现NGO正在场,同行还有两名越南男子,自称其“贴身保镖”,但无法出示合法居留证件,随即一并逮捕,带回警局依法处理。
讯问中,NGO供认自己参与犯罪,并称所骗资金并未由其直接掌控,而是交由集团首脑统一管理。她本人仅获得部分分成,并通过亲属将黑钱转为越南本地房地产投资。
她还透露,自己在泰国期间的消费支出,都是通过越南同伙将黑钱汇入非法账户,再兑换成泰铢使用,每次金额高达100万泰铢。
目前,泰国警方正对三人展开进一步调查,并准备依照国际法律程序将NGO引渡回越南受审。