伯乐头条专讯:菲律宾司法部(DOJ)已对被罢免的塔拉克省班班市前市长爱丽丝·郭(Alice Guo)正式提出62项洗钱相关刑事指控,涉案资金与多个非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)相关。
郭女士目前关押于帕西格市的女子收容中心,被控违反《反洗钱法》(AMLA)共计62项条款。具体指控包括:26项违反第4(a)条款,涉及处理或交易非法活动所得资金;5项违反第4(b)条款,涉及非法资金的转换、转移或使用;以及多项第4(d)条下的串谋洗钱指控。
她的父母——郭建忠与林文仪、其兄弟姐妹希拉与西门、以及与多家Pogo公司相关的26名高层管理人员也被一并列为被告,涉案企业与她名下的郭氏家族房地产业务有关。
根据检方年初发布的一份48页调查报告显示,郭氏家族的公司涉嫌利用合法业务掩护非法收益的资金流动,资金来源包括虚假投资、线上诈骗、网络赌博及人口贩运等活动。
宏盛公司与宝福大院的关联企业曾三次遭遇警方突袭,其中2023年的一次执法行动中,逮捕超过300名外国员工,其中多数为中国籍人士。2024年3月,当局又对接手宏盛业务的尊元公司发起新一轮突击检查,理由是其涉嫌涉及“加密货币诈骗”“爱情陷阱诈骗”及“人口走私”。
司法部长理查德·安东尼·法杜隆(Richard Anthony Fadullon)周五证实,这起诉讼已提交至卡帕斯地区法院。他表示,案件的庞大资料量及相关文件准备工作,导致起诉程序耗时甚久。
这是爱丽丝·郭面临的第八起正式案件,前七起包括人口贩运、贪污、重大虚假陈述、伪造文书以及民事资产查封等指控。
目前,司法部仍在审理另四项与她有关的案件,包括涉及伪证、公证造假、阻碍司法调查、以及有关邦阿西楠省不动产交易欺诈的指控。此外,还有与菲律宾娱乐博彩公司(MCM)相关的贪腐指控也在调查之中。