据多家泰媒报道,落网的分别是41岁的赵传波(Zhao Chuanbo)和39岁的黄建平(Huang Jianping),两人因涉嫌“合伙敲诈勒索”“偷窃、销毁他人遗嘱或重要文件”等罪名遭到通缉,其中赵某更被国际刑警发布红色通缉令。
案件源于今年4月18日,一名中国籍男子尹乾英(Yin Qian Ying)委托泰国前警察,向暖武里府北革警局提交了一批关键证据,敦促警方尽快对赵某采取行动。目前,尹某已被羁押在曼谷特别监狱,等待被遣返回中国。
警方调查发现,赵某涉嫌利用中国非法资金,在曼谷市隆地区购买了一家价值超50亿泰铢的豪华酒店进行洗钱。此外,他还牵涉多项金融犯罪,并通过复杂的资金操作手段转移和隐藏了大量非法资产。
据悉,赵某在尹某的资产布局中扮演关键角色,深度参与财产控制和转移操作,是整个洗钱链条中的核心人物之一。
5月20日下午4点左右,赵某与黄某在素万那普机场被捕。警方随后将两人移送至北革警局进行详细审讯,初步确认将提起起诉并强烈反对保释申请。
此案正在进一步审理中,警方表示将继续深挖背后洗钱网络,并追查资金流向及其他涉案资产。