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从银行职员到翻译一网打尽!泰国端掉中国诈骗集团22亿洗钱链!
2025-5-22 11:14
头条新闻
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伯乐头条专讯:2025521日上午10点,泰国皇家警察总部召开新闻发布会,宣布破获一起重大跨国诈骗案件,逮捕一批协助中国呼叫中心团伙从事犯罪活动的银行职员和翻译,涉案账户达462个,案件总数超过2000起,造成损失高达22亿泰铢。

此次行动由泰国警察总署警察犯罪打击司司长塔猜·披塔尼叻布上将(Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut)主导,联合首都警察局调查司与打击犯罪第二区展开合作。警方在春武里府挽腊茫郡的一家银行内逮捕3名银行职员及2名翻译,发现他们协助中国籍诈骗团伙伪造文件,非法开设15骡子账户

经过进一步调查,警方发现这15个账户与另外462个账户存在资金流动关联,被用于诈骗全国范围内的受害者达2084起,诈骗金额累计超过22亿泰铢。仅3月期间,涉案账户即被转入金额达1.18亿泰铢,提款金额9100万泰铢。

据警方透露,相关中国籍嫌犯持旅游签证入境泰国,随后通过上述银行职员协助开设账户,取现后迅速出境。目前已逮捕多名中国籍嫌犯,包括在布恩功警署辖区被捕的杨姓、夏姓嫌犯,在帕威警署辖区被捕的Hang姓嫌犯,以及在Sutthisan警署被捕的吴姓嫌犯。

警方向法院申请逮捕包括Sirilak(姓氏隐去)、ChutimaSongphon三名银行工作人员,以及两名翻译MonthidaNarongrit,指控他们合谋提供电子账户、电子卡协助科技犯罪和洗钱活动。ChutimaSongphon还被加控协助实施欺诈罪名。

塔猜上将表示,此案暴露出泰国银行体系存在重大监管漏洞,今后将加强对外国人开户、电子卡使用的审核机制。警方将继续扩大调查,追查更多骡子账户与涉案资产,最大程度追回损失并严惩幕后主使。

目前,该案正在进一步调查中。

 

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