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菲律宾反洗钱委员会启动跨国协助程序!追查2亿赎金流向
2025-5-20 15:39
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伯乐头条专讯:据多家菲律宾媒体5月19日报道,华裔钢铁大亨郭姓商人遭绑架撕票一案有了重大进展。菲律宾国家警察局(PNP)宣布,随着关键嫌疑人龚姓女子的落网,案件已取得突破性进展,警方正式将此案列为“已破案”。然而,警方强调,追赃与后续调查仍在进行之中。

菲律宾国家警察局发言人吉恩·法贾多准将表示,在长滩岛逮捕龚某及其同行邬某之后,警方锁定其为策划者之一。案件侦办工作已进入追赃和扩展调查阶段。目前,警方反网络犯罪小组(ACG)正集中力量,追踪郭家支付给绑匪的约2亿比索赎金的去向。

法贾多指出,调查发现部分赎金疑似流入一个名为“Yuione”的电子钱包账户,该账户注册地为柬埔寨。菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已启动跨国协查程序,并与柬埔寨金融监管部门建立联系,力图追查幕后资金流向及洗钱渠道。

警方同时怀疑,赎金洗钱过程中可能涉及赌场中介人员,但受限于现行法规,AMLC对赌场有监管权限,但对中介人缺乏法律约束力。这一监管空白被认为是资金外逃与洗钱的关键漏洞。

在身份核查方面,菲警方也在与中国驻菲使馆及国际执法合作机构协作,确认与龚某一同被捕的两名长者是否确为其父母。同时,警方强调,绑架案虽已进入收尾阶段,但仍需厘清所有涉案人员网络及幕后指使者,确保赎金尽可能追回,受害者家属得到法律公正。
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