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印尼警方侦破巨额洗钱案 涉案网络赌博资金高达5300亿盾
2025-5-15 14:23
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伯乐头条专讯:印度尼西亚国家警察刑事调查局(Bareskrim)近日通报,一起与网络赌博密切相关的大规模洗钱案已被成功侦破,涉案金额高达5300亿印尼盾(约合3200万美元)。该团伙通过成千上万个银行账户及多家空壳企业进行资金转移,手法极为隐蔽复杂。

据《雅加达邮报》报道,警方已锁定两名核心嫌疑人,分别为OHW与H,两人均为科技公司PT A2Z Solusindo Teknologi及其附属机构PT TGC的高层。调查指出,涉案人员自2019年起即利用金融系统漏洞,开设多达4656个银行账户,通过22家金融机构进行层层转账,以规避监管审查。


刑事调查局长瓦尤·维达达(Wahyu Widada)表示,该团伙以电子转账及现金交易交替操作,刻意模糊资金来源,绝大部分资金流入了非法在线赌博网站。目前,警方已冻结2760亿盾政府债券,扣押包括四辆豪车在内的多项资产,并对197个涉案账户实施查封。

“这是一起高度系统化的洗钱网络,他们充分利用科技平台和金融通道掩盖犯罪收益。”瓦尤强调,这些被扣押资产将暂时存放于国家警察指定的监管账户中,等待司法程序进一步推进。

根据印尼法律,赌博活动属于刑事犯罪。依据《刑法》第303条,涉赌人员最高可面临10年监禁和2500万盾罚款。若透过数字平台散播赌博相关信息,还将触犯《电子信息与交易法》,最高可判处6年有期徒刑及10亿盾罚款。

本案不仅反映印尼警方持续加强对网络犯罪的打击力度,也揭示部分科技公司可能在洗钱行为中扮演灰色角色。有关部门表示,将持续审查金融机构与企业合规机制,防止类似案件再次发生
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