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菲律宾恐沦为国际犯罪集团的洗钱天堂!避风港!
2025-5-8 14:07
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伯乐头条专讯:菲律宾郭从愿(Anson Que)绑架案的调查持续发酵,案件已远超一般绑票性质,牵涉的跨国资金流动及疑似间谍活动,正引发安全单位高度警觉。

菲律宾国会安全事务顾问巴伯斯(Barbers)公开指出,警方追查发现,受害人家属所支付的赎金并未直接转交,而是被迅速分散至至少十个以虚假身份注册的电子钱包账户,继而被兑换成加密货币,从而大幅提高追踪难度。

更令人震惊的是,这些电子钱包中有一个的注册人,竟为曾在菲律宾因涉嫌从事间谍行为而被拘留的中国籍人士。此发现让执法机关开始怀疑,这起绑架案背后或涉及一个运作成熟的国际犯罪或情报网络。

“我们面对的,已不只是一起普通的绑架案,”巴伯斯警告说,“而是一场系统性利用菲律宾漏洞进行洗钱、诈骗、绑架,甚至可能涉及间谍活动的跨国犯罪行动。”

他进一步呼吁国会与相关政府部门立即加强对加密货币、电商支付平台及博彩行业的监管,堵住系统性风险漏洞。他担心,如果缺乏有效治理,菲律宾恐沦为国际犯罪集团的“避风港”。

巴伯斯同时肯定国家警察总长马比尔(Rommel Francisco Marbil)在案件中展现出的领导力与专业追查能力,成功揭露一条复杂的洗钱与暗网资金流路线,并支持小马可斯总统所推动的“法治优先”战略方针。
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