伯乐头条专讯:北苏里高省(Surigao del Norte)众议员罗伯特·“埃斯”·描贝斯(Robert "Ace" Barbers)周三对郭从愿绑架案中揭露的洗钱活动发出警告,称该事件不仅是一起普通绑架案,更暴露出一个正侵蚀菲律宾金融体系的跨国犯罪网络,构成国家安全重大隐患。
描贝斯在其声明中指出,警方调查显示,被勒索的巨额赎金经由赌场代理、电子钱包及加密货币平台等多个通道转移资金,反映出外国犯罪集团已深入菲律宾的“影子金融体系”,并可能借此展开包括间谍在内的非法活动。
“我们面对的不是零散的绑架事件,而是一个庞大、结构化的跨国洗钱网络,他们将菲律宾当作犯罪资本流动的中转站。”描贝斯警告说。
他特别提到,这些组织善于利用科技与法律漏洞,如虚拟钱包、匿名币种交易与假名账户,令追查难度大幅上升。他呼吁立法部门加快与马科斯政府治安议程相配套的监管改革,以打击这种日益猖獗的金融犯罪模式。
描贝斯对菲律宾国家警察(PNP)首长罗梅尔·弗朗西斯科·马比尔(Rommel Francisco Marbil)将军的领导表示认可,称警方在追查资金流向、揭露洗钱路线图方面做出了“突破性成果”。
根据警方报告,赎金资金最初流经包括“玖鼎集团”(9 Dynasty Group)和“某会”在内的博彩平台,再被拆分至10多个以假身份注册的电子钱包账户,最终被转化为加密货币并输出境外,增加了追踪的难度。
其中一个账户更与一名因涉间谍罪被逮捕的中国公民有关,引发外界对案件可能涉及情报渗透的担忧。
“这不仅关乎金融犯罪,更可能威胁到我们的国家主权、人民安全与国际形象。”描贝斯指出。
他呼吁国会尽速立法收紧对赌场、离岸博彩及虚拟资产平台的监管,并推动跨机构合作遏制洗钱行为。
描贝斯最后警告,如果政府未能在此类案件中果断行动,菲律宾恐将沦为全球犯罪集团的天堂。