本報訊:總統府週六表示,總統小馬科斯 (Ferdinand R. Marcos Jr.) 將繼續堅持不懈地打擊洗錢和恐怖主義融資,並對菲律賓從金融行動特別工作組 (FATF) 灰名單中除名表示高興。
在總統府廣播電視台官方 Facebook 頁面上傳的視頻信息中,總統通訊辦公室 (PCO) 副部長兼總統府新聞官卡斯特羅 (Claire Castro) 表示,菲律賓正式退出FATF是一項“偉大的成就”,因為這有望為海外菲律賓工人 (OFW) 提供更便捷的匯款服務,並吸引更多外國投資。
金融行動特別工作組於 2 月 21 日宣布,菲律賓成功退出灰名單或加強監控管轄區名單,因為該國已遵守所有 18 項打擊洗錢和恐怖主義融資的行動項目。
菲律賓因監管缺陷和反恐措施實施延遲,於2021年6月被列入灰名單。
卡斯特羅表示,該國被列入金融行動特別工作組的灰名單,原因是該國涉嫌對賭博業務缺乏監管、有針對性的金融制裁實施存在薄弱環節,以及在前總統羅德里戈·杜特地 (Rodrigo Duterte) 的領導下推遲實施 2020 年《反恐法》。