伯乐头条专讯：2025年1月，泰国网络犯罪调查局（CCIB）发起了代号为“洗钱网关，支付网关”的大规模行动，成功对曼谷、暖武里府、北榄府、大城府等地的多个洗钱犯罪窝点进行搜查。这起案件揭露了一个跨国网络赌博诈骗团伙，团伙利用合法公司名义进行非法洗钱活动，涉及到多个国家与人员，案件背景错综复杂，令人震惊。
警方突袭发现巨额财富
其中，警方在暖武里府Bang Rak Noi地区一家公司进行搜查时，逮捕了29岁的泰国女子芭塔玛及其36岁的马来西亚丈夫Kia Lim Hao。搜查中，警方查获了超过400万泰铢的现金、黄金首饰、劳力士和百达翡丽等名表、16只名牌包、洋酒、丰田汽车以及银行存折，总价值超过1331万泰铢。警方表示，这些资产的来源与该团伙的非法网络赌博及电信诈骗活动紧密相关。
据调查，芭塔玛和丈夫一同生活已有3年，他们共同开设了一家注册资本为200万泰铢的公司，并于2023年中旬开设了一家售酒商店，随后又开设了一家海鲜餐厅。警方透露，这些公司仅为表面上的合法业务，实际上这些公司都用作进行网络赌博洗钱的渠道。该团伙利用这些合法公司为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱，涉案人数众多，已知的相关公司数量超过10家，分布在曼谷及其周边地区。
值得注意的是，这个犯罪团伙的洗钱手法隐蔽且有组织，团伙成员通过利用外国人作为“代理人”持有泰国公司股权，成功避开了监管机构的检查。通过与泰国妻子结婚，马来西亚丈夫获得了公司控股权，并借此掩盖了其洗钱的非法活动。
警方表示，这一案件揭示了外籍人员与泰国公民通过婚姻关系帮助网络犯罪团伙洗钱的情况，这种洗钱行为已成该团伙运作的核心模式。
调查显示，越来越多的外国人利用娶泰国女子为跳板，借用跨国婚姻关系在泰国从事非法活动。通过结婚，外籍配偶能够合法获得公司股权，并在泰国开设企业，这为他们从事网络诈骗、洗钱等犯罪提供了掩护。这一现象引起了泰国警方的高度关注，警方表示将加大对这类跨国婚姻的审查力度。
政府将加强对跨国婚姻的审核，防止诈骗团伙渗透
泰国政府已宣布将进一步加强对跨国婚姻的监管和审核程序。针对越来越多外国人通过娶泰国妻子作为跳板，利用婚姻关系从事诈骗、洗钱等犯罪活动，泰国将严格审查外国人与泰国本地人结婚的程序，并设立更加严密的机制，防止这些犯罪团伙借助婚姻关系隐藏其非法行为。此外，泰国警方也将与各国警方合作，加强跨国犯罪的打击力度。
警方发出逮捕令，案件持续扩展
此次搜查行动中，警方已对27名涉案人员发出逮捕令，目前已有7人被捕。警方还表示，案件正在进一步扩大调查，预计将会有更多犯罪分子被捕。芭塔玛在初步审讯中表示，她对丈夫参与洗钱行为毫不知情，并且对其所开设的公司具体业务也完全不了解。调查人员正在继续深入挖掘该团伙的其他成员及其背后可能存在的更大网络。
案件背后反映出跨国网络犯罪的新动向
该案件的复杂性和跨国性质，不仅表明了网络诈骗犯罪的手段越来越隐蔽，也反映出跨国洗钱网络对合法商业活动的渗透与滥用。越来越多的外国人通过与泰国公民结婚，从事诈骗团伙洗钱等非法活动，而这些活动也往往能够逃避泰国现有的法律与监管体系。
泰国警方表示，他们将继续保持高压态势，严厉打击各类网络犯罪，并通过国际合作，切实维护国家及全球的金融安全与社会稳定。
此次案件的成功打击，不仅为泰国警方赢得了对网络犯罪高压打击的声誉，也为全球各地的执法机构提供了重要的经验与警示。泰国警方表示，将继续追查跨国诈骗团伙的幕后保护伞，进一步深挖犯罪网络，确保所有涉案人员都能接受法律的制裁。
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