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泰警正调查多家在泰外资公司及个人涉嫌土地交易欺诈行为!
2024-11-27 17:06
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伯乐头条专讯:近日,泰国素叻他尼府警察局采取行动,对涉及土地交易欺诈的多家公司及个人提起法律诉讼。

此次行动由素叻他尼府警察局打击跨国犯罪和非法移民中心(CCSOP)主任Sermphan Sirikong上校指挥,指派Kanchanadit警察局副警司Nattapong Romsai中校担任调查官,负责向苏梅岛警察局提交调查报告及证据。

被起诉的对象包括G.V.N.E.有限公司和Maxicate有限公司,以及已故的法国公民Catherine Jory Roland Germain Delacote女士(59岁)。

Catherine女士生前在苏梅岛拥有一栋豪华别墅,并在2024年4月29日于自家泳池边自杀身亡。据称,她死前立下遗嘱,将价值约1亿泰铢的资产留给贴身管家

除了上述公司和个人外,泰国国民Thongchai Katisuk先生(50岁)和Ratchaprapa Soreda女士(36岁)也被指控涉嫌与Catherine女士一起向官员提供虚假信息,以及支持和协助外国人非法获得土地。

根据泰国法律,外国人不得从事第一清单(土地交易)中规定的业务,但此次调查发现,Catherine女士作为外国人,却通过担任两家公司的董事,以规避法律的方式在泰国拥有和经营土地相关业务。

调查发现,Catherine女士是G.V.N.E.有限公司和Maxicate有限公司的董事,这两家公司分别注册于2012年和2008年,经营度假村、别墅出租和计算机业务咨询等业务。然而,有理由怀疑这两家公司实际上是以外国人的名义非法持有土地,存在违法行为。

此次事件引起了泰国社会的广泛关注,特别是关于外国人在泰国拥有和转让土地及建筑物相关财产的问题。苏梅岛旅游促进会等机构也呼吁政府和相关机构对此类问题进行调查,以保护国家利益

接到相关投诉和举报后,素叻他尼府警察局成立了调查小组,连续调查了7个月,直到找到足够的证据,确信以外国人为董事的法人经营业务属于伪装代理人犯罪。
警方表示,他们花费了很长时间收集证据,直到有信心可以起诉涉案人员。

此外,调查还发现一家律师事务所涉嫌协助注册外国法人实体,并参与土地交易欺诈行为。警方表示,将进一步调查并收集更多证据,预计很快就会完成。

素叻他尼府警察局副指挥官Sirichai上校表示,他们将依法对涉案人员进行最严厉的起诉,以维护泰国法律和社会的公平正义。

同时,他也呼吁广大民众在涉及土地交易等敏感问题时,务必谨慎行事,遵守相关法律法规,避免上当受骗。
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