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新加坡洗钱案金额破千亿菲币 曾在菲律宾及柬埔寨设赌博网
2023-9-26 11:16
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伯乐网专讯:新加坡最大洗钱案涉案金额翻倍至24亿新元,更多细节被披露。此案涉及境外组织诈骗、网络赌博等违法行为,以及境外人士洗钱犯罪所得等。为了彻底打击这一犯罪活动,新加坡警方采取了进一步行动,扣押了更多资产,并发布了禁止扣押这些资产的命令。


根据警方公告,查获的资产包括:11.27亿新元的银行存款、超过7600万新元的现金(包括外币)、68根金条、294个名牌包、164块豪华手表、546件珠宝、超过价值3800万新元的加密货币、204台电脑、手机和其他电子设备、多件珠宝和葡萄酒、110处房产和62辆汽车(总价值超过12.42亿新元)。


涉案人员中,来自中国福建的10名9男1女被指控犯有伪造证件、洗钱等罪名。与人士还有其他相关接触。其中八人目前正在通缉,但不属于新加坡的管辖范围。范围内。


这起洗钱案是新加坡历史上最大的犯罪活动。鉴于案件的复杂性,警方要求更多时间进行调查,这可能会涉及更多人。他们计划扣押更多资产,包括冻结银行账户并没收财产和财物。整个案件可能需要数年时间。


调查显示,大量福建华人涌入新加坡洗钱,充入超过10亿现金、房产和豪车。最新进展显示,新加坡一起价值10亿新元的洗钱案导致嫌疑人家人相关的11处财产被没收。此外,10名被告均持有就业准证和直系亲属证明。


官方媒体披露了该洗钱案使用的四大洗钱手法,其中包括微信线下货币兑换。这起巨额洗钱案导致10亿新元被没收并返还给政府,但受害者可以向法院申请追回被骗资金。与此同时,新加坡的房地产经纪人也受到监管机构CEA的调查,涉嫌参与一起价值10亿新元的洗钱案件。


案件仍在继续,另有24名同伙家族因涉案而接受调查,其中包括被告的妻子。警方还发现了与所有被告有联系的神秘男子。此外,另有11人被立案调查,涉嫌“出名”,涉及企业2300余家。


这起洗钱案的更多细节已经曝光,被没收的资产已超过18亿新元。本案表明,这些洗钱活动属于同一犯罪集团。


经查,被告申请家庭证明通过投资移民进入新加坡。知情人向警方报案称,每个月都有人前来运送大量现金。此案规模之大、涉案人数之多令人震惊。


总体而言,新加坡这起价值10亿新元的洗钱案揭示了洗钱犯罪活动的复杂性和广度。随着调查的进行,可能会扣押和没收更多资产。此案也敲响了警钟,提醒社会公众警惕洗钱犯罪活动的存在,加强举报和监督,维护社会安全稳定。


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