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美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址
2026-7-23 06:01
环球博迅
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7月21日,美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展,多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状,申请将这些涉案资金依法没收。这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者,其中包括美国和加拿大居民。调查发现,诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗,部分案...

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