越南公安部出入境管理局近日发出警告,多名外籍人员(主要是韩国籍和中国籍)利用免签或电子签证入境越南,租住大城市的高级公寓或郊区别墅作为窝点,实施高科技电信诈骗。越南公安部指出,嫌疑人冒充公检法机关对远在韩国的受害者施压,利用信息差骗取资金后,通过虚拟货币交易所将非法所得转换为加密货币,并借助“冷钱包”或“混币器”抹除资金流转痕迹。由于受害者均在韩国境内,越南警方在取证和起诉方面面临挑战。越南警方呼...
近期柬埔寨国家银行对汇旺支付(H-Pay)的补充通告进一步明确,该机构已在2024年被吊销牌照,并于2025年完成注销,清算工作也已结束。监管层态度很清楚:汇旺不具备银行资质,也不能吸收存款或放贷,相关问题已不再属于监管兜底范围。此前央行共登记1297份申报,涉及约3100万美元及2000万USDT,但最终审查认为相关材料缺乏足够法律依据,无法确认债权人身份。

同时多部门联合评估后也认为该问题已不具备行政介入条件,只能通过司法途径解决。从结构上看,这件事已经比较清晰:牌照取消、主体注销、清算结束,剩下的就是债权人各自走法律程序。
但现实情况也很直接,尤其涉及USDT等加密资产,链路复杂、归属难确认,后续追偿难度很高。目前来看,这件事已经从“平台问题”变成纯粹的民事纠纷。
对于参与者来说,接下来基本只有一条路:走司法,而不是等结果。整体判断就是一句话:事情已经结束在监管层面,但在个人层面,才刚刚开始。