更多
APP下载
合作
商城
签到
金边警方突击“银河花园”公寓,抓获218名跨国电诈嫌疑人
2026-4-7 13:35
环球博迅
98

昨天,金边市多部门联合力量对森速区“金边银河花园”(Phnom Penh Galaxy Garden)公寓展开大规模清查。行动中,共抓获218名外籍嫌疑人(含10名女性),涉及中国(93人,含5名中国台湾籍)、孟加拉国(91人)、越南(17人)、印度(11人)、日本(5人)及老挝(1人)。其中114人无护照。现场缴获133台一体机、44台笔记本电脑、392部手机以及多套伪造的日本警服、警帽和警员证...

#国内新闻:2026年收款码大变天!个人收款超这个数将触发“红色警报”

2026年,相关部门强化对个人收款行为的监管,个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范,叠加“金税四期”推进,个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。

根据最新要求:现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证;境内转账单日超50万元(部分地区20万)需备注用途

移动支付年收款超120万元或交易超2000笔,将被认定为经营行为,需办理工商登记并使用商户码;跨境交易单日超20万元需提前报备;劳务报酬月超5000元需依法申报个税。

同时,监管重点打击六类高风险行为:

一是长期用个人码收经营款却不报税;二是拆分资金规避监管;三是大额往来无合同凭证;四是出租、出借或出售账户及收款码;五是夜间或异常资金频繁流动;六是使用静态码进行远程收款。

其中,静态收款码因易被复制、篡改,原则上不得用于非面对面交易,否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。

总体来看,当前监管逻辑非常明确:不是盯“赚多少钱”,而是盯“资金是否异常、是否合规”。

对合法交易逐步放宽,对违规行为持续收紧,合规已成为资金安全的核心前提。

社区好帖更多帖子
返回顶部