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金边酒店中国男子坠亡调查中
2026-4-6 13:32
环球博迅
81

#网友投稿:今日早上5点左右,金边一酒店一名中国男子跳楼身亡。现在现场已由宪兵和警方封锁,住客被要求留在房内不能出门,警方正在对事件展开调查。投稿人猜测最近来了很多人在这里办公,估计是被虐待了还是嗨死的,具体等待官方通告。...

据泰媒报道,2026年4月5日,泰国中央调查局(CIB)逮捕了4名嫌疑人:素蓬(均为音译,女,37岁)、告纳(男,35岁)、甘尼卡(女,30岁)和阿利斯(男,34岁)。

其被指控依据“未经许可从事外币兑换及国际汇款业务”,警方当场缴获笔记本电脑1台、手机1部、台式电脑1台。

调查发现,此前有人在网上非法提供人民币兑换服务,名为"PANDAPAYS"。

该服务通过网站和 Facebook 页面进行广告宣传,提供人民币与泰铢兑换、通过支付宝和微信充值人民币、以及代购代付淘宝、阿里巴巴、天猫等平台商品等服务。

据悉,客户需在网站进行注册并身份验证,才能使用上述服务。该平台通过收取服务费和汇率差价获利,每元人民币约赚取0.10-0.15泰铢。

客户先将泰铢转入告纳的银行账户,平台再将等值人民币充值到客户指定的支付宝账户。

经查,"PANDAPAYS"从未获得泰国银行颁发的换汇业务许可。

资金调查显示,用于接收和支付人民币的6个银行账户,在短短7个月内资金流水超过10亿泰铢(约合2亿人民币)。

这些账户向大量个人和法人企业账户收付款项,其中还有超过5亿泰铢被转入数字资产交易中心,用于兑换成加密货币。

调查发现,素蓬和阿利斯为合伙关系,负责整体经营管理、制定每日人民币汇价、指挥各项交易;告纳负责开设银行账户接收客户转账并进行账户操作;甘尼卡则担任管理员,负责审核客户信息和答复客户咨询。

据调查,"PANDAPAYS"的运营地点位于曼谷沙吞县的一栋联排别墅以及暖武里府治县的一处住宅。警方持搜查令将4人一举抓获。

面对指控,4名嫌疑人供认不讳,承认自2025年底开始通过社交媒体平台提供"PANDAPAYS"的人民币兑换服务。

他们结识了一些中国公民后开设支付宝账户,用于向有换汇需求的客户转账人民币,通过抬高汇率赚取差价,利润高低取决于当时的汇率水平。客户群体主要为从中国进口商品的个人及法人企业商户。

警方表示,该团伙的代收代付行为可能同时违反了2017年《支付系统法》,将进一步调查扩案。

警方表示,将持续打击此类非法资金流转渠道,切断诈骗团伙的地下钱庄和非法资金链路。

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