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菲律宾NBI突袭马卡蒂诈骗窝点 投资骗局涉资1900万比索,4名印度人被捕
2026-4-4 12:37
环球博迅
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菲律宾执法部门近日突袭位于Makati的一处办公室,捣毁一个涉嫌网络投资诈骗的团伙,涉案金额高达1900万比索。此次行动由NBI网络犯罪部门主导,执法人员持法院签发的搜查令,对目标办公室展开突击检查。诱导“导师带单”,一步步加码投资根据受害人陈述,该诈骗团伙通过线上方式运作,以“导师教学”为幌子,吸引投资者参与股票及加密货币交易。具体套路包括:先邀请加入“投资辅导/导师计划”提供所谓交易指导,...

尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件,一名中国籍男子在市中心落网,涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报,嫌疑人朱某(35岁)在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示,其通过社交媒体接触当地民众,以“高回报投资”为诱饵实施诈骗,在获取受害者信任后诱导转账,实施资金骗取。

执法部门指出,嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户进行资金中转,随后将诈骗所得转换为加密货币,并通过相关渠道进行转移和洗钱操作。目前已确认涉案金额超过17亿卢比,案件规模巨大。

在抓捕过程中,警方查获手机3部,以及多份标有“International Express”的文件,疑与资金流转及跨境操作有关。

警方表示,该案背后或存在更大规模的跨国犯罪网络,相关调查仍在深入进行中。加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露,法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留,以便进一步侦办案件。

尼泊尔已明令禁止加密货币交易,警方提醒公众提高警惕,谨防以投资名义实施的诈骗行为。

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