4月2日中午约12时,缅甸掸邦东部大其力执法部门展开联合行动,突袭一处由泰资背景运营的酒店,成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。据悉,该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡地带,地处4号公路以北,距离泰国湄赛(Mae Sai)边境不足3公里,位置隐蔽且敏感,长期被用于网络赌博运营。现场查获大量设备执法人员在行动中查获:电脑显示器236台,主机设备102台。及大批网络赌博相关器材初步判断,该据点...
菲律宾执法部门近日突袭位于Makati的一处办公室,捣毁一个涉嫌网络投资诈骗的团伙,涉案金额高达1900万比索。
此次行动由NBI网络犯罪部门主导,执法人员持法院签发的搜查令,对目标办公室展开突击检查。
诱导“导师带单”,一步步加码投资
根据受害人陈述,该诈骗团伙通过线上方式运作,以“导师教学”为幌子,吸引投资者参与股票及加密货币交易。
具体套路包括:
先邀请加入“投资辅导/导师计划”
提供所谓交易指导,诱导逐步加码资金
投资金额不断扩大(以美元计价)
受害人表示,在“导师”引导下,其投入资金不断增加,最终累计达: 1900万比索
想提现却被拒,毕生积蓄被套
当账户金额看似大幅增长后,受害人尝试提现,但平台却:拒绝出金;限制账户操作
受害人称,这笔钱属于其“毕生积蓄”,目前已无法取回。
行动中,执法人员当场控制多名嫌疑人,其中包括:4名印度籍人员
同时,现场大量设备被查扣,包括电脑及相关运营工具,用于网络诈骗活动。