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中国驻南非使馆:提醒中国公民切勿从事电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动
2026-3-23 17:33
环球博迅
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近日,多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动被南非、斯威士兰警方逮捕。驻南非使馆提醒赴南非、斯威士兰中国公民,切勿从事相关违法犯罪活动,切实提高防骗识骗意识和能力。...

湖南湘潭岳塘区检察院最近判了一起超级离谱的洗钱案,整个团伙被一锅端。这帮人分工贼明确:陈某专门对接境外加密软件收电诈赃款,再找U商把钱换成虚拟货币,最后黄某拉大旗,用真茅台酒的购销合同当幌子,把脏钱伪装成卖高端白酒的合法收入。其他小弟负责跑腿、转账、做账,一条龙服务。

每洗白一笔钱,他们就抽8%的黑佣金,靠“名酒背书+币圈匿名”这套组合拳,差点就把警方耍得团团转。2023年底被害人报警才炸了锅,检察院早早介入,带着警察硬是把近2000万的资金流水和海量聊天记录、转账截图全扒拉清楚,完整还原了赃款从人民币→茅台酒交易→虚拟货币→境外洗白的闭环路径。

这种用高档实物交易掩护跨境洗钱的玩法,迷惑性极强,严重扰乱正常市场和金融秩序,属于新型黑灰产的典型代表。法院最后以掩饰、隐瞒犯罪所得罪重拳出击,主犯和骨干谢某等7人分别被判2年到6年不等,情节轻点的梁某某判1年缓刑。

这案子判下来,直接给所有想钻空子的家伙当头一棒:别以为披着茅台的外衣、藏在虚拟币的马甲里就能高枕无忧,法网恢恢,溯源到链条末端照样抓你没商量!

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