内地夫妇赌客疑兼职做换钱党首次犯案即断正

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内地夫妇赌客疑兼职做换钱党首次犯案即断正

2026-2-28 12:01

环球博迅

被捕夫妇涉经营为赌博的不法汇兑被司警送交检察院处理。澳门司警破获一宗不法汇兑案，一对内地夫妇赌客疑到澳门赌钱期间「兼职」换钱，但因太过明目张胆在人来人往酒店外搭讪赌客，所以首次犯案便遭巡逻的司警揭发断正，扣押合共9万港元现金及两部手机，两人涉经营为赌博的不法汇兑送交检察院处理。司警在疑犯身上搜出9万港元现金及两部手机。案情指，司警在年初十(26日)进行打击赌场周边犯罪活动时，在巡经新口岸一间赌场酒...

博彩监督委员会（Gambling Supervision Commission，GSC）将马恩岛（Isle of Man）的博彩行业评定为存在中高等洗钱风险，理由是在线博彩的全球化规模以及日益复杂的犯罪手段。

这一结论来自该司法管辖区于2月25日（星期三）发布的《2026年博彩行业洗钱风险评估》（ML NRA）。这是首次针对该岛赌博生态系统内洗钱威胁开展的专门、数据驱动型审查。

在线博彩推动风险等级上升

评估报告指出，整体中高等风险评级主要源于在线博彩行业的国际覆盖范围及其交易规模。

相比之下，主要服务本地客户的实体赌博仍被评定为中低风险。该报告更新了该岛2020年的相关评估结果，并反映出监管机构所称的全球金融犯罪环境发生的重大变化。

GSC 警告称，有组织犯罪集团，尤其是活跃于东亚和东南亚地区的团伙，正日益利用在线赌博平台及 B2B 软件供应链实施违法活动。报告识别出的主要脆弱点包括：远程环境下的高交易量、数字化开户注册流程、多样化支付方式（包括虚拟资产）、软件供应链中的跨境结算流，以及在 B2B 安排中对终端用户可见性有限。监管机构表示，这些结构性特征天然带来大规模洗钱及网络欺诈风险。

自2020年以来监管框架显著加强

尽管风险评级上调，GSC 表示近年来监管能力已显著提升。自2020年以来的改进措施包括：设立专门的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）部门、引入更完善的数据报送机制、优化基于风险的检查模型、加强市场准入控制，以及建立正式执法框架。

这些措施旨在打造监管机构所称的更具适应性和韧性的监督体系。

持牌人结构变化增加监管复杂性

评估还指出，自2023年以来，持牌人的结构发生变化，使其对高风险司法管辖区的风险敞口有所降低。去年10月，马恩岛赌博监督委员会（GSC）收紧了针对博彩持牌人的反洗钱规定，为拥有网络服务许可的在线赌博牌照持有人发布了新的反洗钱（AML）及反恐融资（CFT）指引。

不过，当局警告称，随着资金流在更广泛的运营商之间重新分配，监管复杂性有所提升。尤其是软件供应商等辅助服务提供商，由于其不透明的所有权结构及跨境商业模式，被标注为面临额外风险。

官员强调持续保持警惕

GSC 首席执行官 Mark Rutherford 表示，该报告更清晰地展示了威胁出现的领域，同时也凸显了该岛监管应对措施的进展。“这项评估清楚表明，尽管马恩岛与其他领先司法管辖区一样面临不断演变的全球威胁，但我们的监管框架仍在持续强化和调整，”Rutherford 表示。

他补充称，这些发现使监管机构和行业更清晰地聚焦于与复杂跨境结构、技术驱动型威胁以及 B2B 安排相关的风险。

政府支持评估结果

司法与内政部长 Jane Poole-Wilson 表示，该岛作为国际金融中心的声誉取决于是否愿意直面并应对新兴风险。她表示：“马恩岛作为国际金融中心的声誉取决于我们直面并应对新威胁的意愿。虽然本次国家风险评估突显了挑战——尤其是来自跨境运作的复杂有组织犯罪集团——但也展现了我们现有控制措施在缓解这些风险方面的实力。”

马恩岛道格拉斯长廊

她指出，尽管评估强调了挑战，特别是来自复杂跨境犯罪集团的威胁，但也证明了现有控制体系的有效性，并补充称，持牌人应利用本次评估结果强化自身控制措施，保障该岛的安全。

行业被视为经济关键但风险仍存

当局强调，博彩行业仍是马恩岛经济的重要组成部分，但鉴于其规模、国际联通性及快速演进的技术环境，仍持续面临洗钱风险敞口。

GSC 表示，作为该岛更广泛金融犯罪战略的一部分，相关部门已着手加强监管、改善数据共享机制，并深化政府、监管机构与行业之间的合作。

今年1月，在马恩岛准备迎接更严格的国际审查及更高要求的监管阶段之际，政府公开重申对 iGaming 行业的长期政治支持，以稳定市场信心，并将 iGaming 描述为“重要且成功的行业”，强调其将继续作为该岛经济的核心支柱。