全球前10交易所欧意币安Gate本人都在使用好几年了,就今年欧意交易所突然出问题虚拟资产被冻结,我各种找客服协商验证上传资料都不解除,而且告知我是无限期冻结。都传闻欧意被中国政府收编,确实有那个味道。一直以来我都在用C2C买卖套现,成交上千笔都没有任何问题。就这个月买卖币的时候系统提示风控说有虚拟币资产是从涉嫌诈骗账户转入的,我的确收了不少从柬埔寨泰国菲律宾等东南亚国家转来的大额虚拟币,而我自己也...
2月27日,泰国反洗钱办公室(AMLO)重磅宣布,已联合总检察长办公室,就四起重大案件向民事法院提起诉讼,申请将总计约130.74亿泰铢的涉案资产没收归国家所有。

此前,AMLO在审查相关方提出的撤销临时扣押请求时,未发现足以证明涉案资产与犯罪行为无关的证据。因此,法院依据《反洗钱法》紧急下令,对这批可能被转移或挪用的资产实施临时扣押和冻结。
四起案件涉案金额巨大:
1. 关于Taengthai女士、Leak Yim先生、Wirinya女士、Smith Ben先生、Katriya女士等人的案件,根据反洗钱办公室(AMLO)向检察官提供的资产清单,这些资产总额约为121.23亿泰铢。
2. 关于陈志先生等人的案件,根据反洗钱办公室 (AMLO) 向检察官提供的资产清单,总资产约为 3.45 亿泰铢。
3. 关于郭安先生等人的案件,根据反洗钱办公室(AMLO)向检察官提供的资产清单,总资产约为5.6亿泰铢。^^
4. 关于 Uea-Angkoon 先生等人的案件,根据反洗钱办公室 (AMLO) 向检察官提供的资产清单,资产总额约为 4600 万泰铢。
据悉,若被扣押的汽车、游艇等资产不便保留或会给政府带来负担,反洗钱办公室可依法将其拍卖,所得款项将作为替代资产持有。同时,若案件存在相关犯罪受害者,相关资产或将依法返还或补偿受害者,而非收归国有。