菲律宾国调局(NBI)逮捕了一名涉嫌以黄金投资为幌子诈骗一家香港公司约5060万比索(合87.42万美元)的男子。 国调局透露,在接到网络犯罪部门关于此案的通报后,警方于2月13日在大马尼拉地区帕赛市的Lime度假村逮捕了该男子。 调查人员2月20日在声明中指出,在未经报案人同意的情况下,该嫌疑人擅自将黄金运至肯尼亚,随后又将其转运至菲律宾。 国调局称:“在压力下,受害者再次与其达成协议,又购买了...
菲律宾国调局(NBI)逮捕了一名涉嫌以黄金投资为幌子诈骗一家香港公司约5060万比索(合87.42万美元)的男子。
国调局透露,在接到网络犯罪部门关于此案的通报后,警方于2月13日在大马尼拉地区帕赛市的Lime度假村逮捕了该男子。
调查人员2月20日在声明中指出,在未经报案人同意的情况下,该嫌疑人擅自将黄金运至肯尼亚,随后又将其转运至菲律宾。

国调局称:“在压力下,受害者再次与其达成协议,又购买了90公斤黄金,但在前往肯尼亚的途中却遭遇了更多麻烦。在那里,她遇到了一名冒充刚果大使馆官员的人,最终被告知这批100公斤的黄金被‘误’运到了菲律宾。”
此外,该嫌犯称要放行这批货物,还要给其28.28万美元的贿赂。网络犯罪部门利用这则信息抓获了这名嫌犯。
在诱捕行动中,嫌疑人以陪同受害者前往保税仓库付钱取回黄金为由,与受害者见了面。
国调局还表示,在逮捕嫌疑人过程中,他“激烈反抗”,导致执法人员受了轻伤。但他最终被制服并被拘留。
因在黄金投资骗局中使用诈欺手段,该嫌犯被控违反了《1998年存取设备管理法》(即《第8484号共和国法》)。
因在诱捕行动中对实施逮捕的警员造成了人身伤害,网络犯罪部门还建议以有组织诈骗、抢劫和直接攻击的罪名对其提起诉讼。