据泰媒报道,泰国反洗钱委员会2月11日作出决定,将4起重大案件移送检察机关,拟申请法院裁定将涉案资产收归国有。涉案资产总价值约130.74亿泰铢(约合人民币26亿元)。泰国反洗钱委员会交易委员会经审议认定,相关利益方提出的解除资产冻结和扣押申请理由不充分,无法证明被查封资产与犯罪行为无关,遂决定启动资产没收程序。据了解,这4起案件涉及网络诈骗、人口贩卖、跨国洗钱等多项严重犯罪,其中2起案件涉及陈志...
(槟城12日讯)马来西亚警方捣破线上赌博集团设立在槟岛的3间“呼叫中心”(Calling Centre),逮捕多达111名年轻华裔男女,当中包括已毕业的大学生!
这批男女嫌犯多是本地华裔男女,其中仅有2人是印尼人。

这批111名的男女嫌犯,于日前相继被警方逮捕后,12日早被警方带到乔治市法庭,申请延长扣留令。
据了解,这批嫌犯大部分都年约20多岁,皆受良好教育,不少人甚至是大学毕业生,拥有大专文凭。

警方今早出动2辆大卡车及3辆货车,才能将这批嫌犯全数载往法庭。
由于人数众多,法庭无法一次过容纳111人,这批嫌犯必须分批被带入庭内,申请延长扣留令。而法庭外的走道,被这百多名嫌犯挤满。
至截稿为止,东北县警区主任阿都罗扎仍未针对此案,发布详细案情。

线上赌博集团常在一些住家或商业单位内,设立“呼叫中心”(Calling Centre),作为招揽赌客的核心基地。