警方破获一起冒充公检法特大诈骗案,女大学生被威胁转账并交付黄金,损失高达数百万泰铢。近日,泰国中央调查局(CIB)与网络诈骗打击中心(ACSC)联合行动,成功逮捕一名涉嫌冒充公检法人员实施诈骗的28岁男子“N先生”。该案中,一名女大学生因受恐吓,向诈骗团伙转账并交付黄金,损失高达数百万泰铢。据了解,诈骗团伙通过电话及Line应用程序联系受害者,冒充特别案件调查厅(DSI)官员及警察,谎称受害人涉及...
泰国特别案件调查厅(DSI)联合移民局警方,抓获某上市公司前董事会成员。其勾结新加坡与中国香港相关人员,高价欺诈采购中国机械设备,致公司损失超3亿泰铢。
2月5日,泰国特别案件调查厅(DSI)联合移民局警方,依据2025年8月4日刑事法院签发的逮捕令,于素万那普机场逮捕嫌疑人普萨纳。该嫌疑人被控多项罪名,包括:未尽董事应尽的谨慎、责任与诚实义务;滥用职权,以欺诈方式履行受托管理财产职责;编制或同意编制虚假账目以欺骗他人,违反《1992年证券与证券交易法》;以及共同伪造并使用伪造文件,违反《刑法》。

当地时间当日上午6时45分,执法人员于素万那普机场成功抓获嫌疑人普萨纳。抓捕过程中,执法人员依法向其告知所涉指控内容及刑事诉讼法赋予的相关权利,并明确告知,其在被拘捕及押解期间,全过程将进行音视频记录,直至移交至特别案件调查官,此举严格符合《2022年防止和打击酷刑及强迫失踪法》的相关规定。随后,该嫌疑人已被依法移交负责本案的特别调查官,后续程序将依规继续办理。
本案为泰国特别案件调查厅金融、银行及反洗钱案件调查处负责的特别案件。嫌疑人普萨纳曾为泰国证券交易所某上市公司的前董事及高管,其与一名新加坡籍人士、一家注册于中国香港的法人实体相互勾结,通过明显高于市场价格的方式从中国采购塑料颗粒生产机械,实施欺诈行为,给公司造成超过3亿泰铢的经济损失。

此次追捕在逃嫌疑人的行动,是依照DSI厅长育塔那·派丹及副厅长查都蓬的指示开展,由跟踪侦查与情报中心组建专项行动小组,将涉嫌犯罪且仍在逃的人员依法送入司法程序。