1月29日,据泰媒Thairath报道,泰国警方就电信诈骗案件中的资金链问题释放出明确信号。针对长期活跃在诈骗资金流转环节的涉诈账户持有人、受雇取现人员及幕后组织者,执法部门已统一执法口径,明确将不再以“借用账户”、“违规使用账户”等轻微违法行为处理,而是直接适用多项重罪条款,从严追究刑事责任。在多罪并罚、按案叠加的情况下,相关人员面临的累计刑期,理论上可能高达100年以上。1月29日,泰国反网络...
1月29日,菲律宾海关局发布通报称,1月28日,该局在邦板牙省墨西哥镇开展联合执法行动,成功捣毁一处涉嫌非法卷烟生产设施,当场抓获69名涉案人员,其中6名中国籍人员,涉案嫌疑明确。


初步调查表明,该涉案仓库涉嫌非法生产卷烟,未取得任何合法生产资质。现场查获疑似非法生产的“Two Moon”牌卷烟,以及标注“Mighty”“H&P”“Playboy”“Carnival”等品牌的卷烟加工设备、生产工具,可见现场仍有生产痕迹。菲海关局指出,这些涉案品牌与近期在八打雁省查获的非法卷烟品牌一致,不排除存在供应链关联,相关调查正进一步推进中。
此外,现场查获的卷烟加工设备及原材料均涉嫌走私,未办理任何进口许可及海关合法手续。仓库内散落的各类税票,目前正由国内税务局(BIR)核查真实性,以及是否符合消费税相关法规要求。

此次抓获的69名涉案人员中,包括6名中国籍男性和63名菲律宾人。目前,菲海关局正联合移民局,逐一核实中国籍涉案人员的合法身份及相关证件信息。
菲海关局方面正对查获的卷烟、生产原材料及相关设备进行全面清点、估价,明确具体数量、涉案价值,以及应缴关税、税费和罚款金额,同时全面评估该案可能涉及的海关、税务、移民等相关法律责任。

菲海关局重申,将持续强化执法力度,严厉打击各类走私及非法贸易行为,切实落实马科斯政府推动良好治理、问责追责及经济保护的整体工作部署。