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涉案超3000万铢!泰国警方再捣毁一诈骗团伙!被捕时正在开“庆功宴”…
2026-1-22 21:35
环球博迅
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据泰媒报道,1月21日,泰国中央调查局(CIB)及公路警察部门联合宣布,成功发起代号为“摧毁泳池别墅代理账户”的打击行动。泰国警方共逮捕了9名涉嫌电信诈骗的人头账户持有者及犯罪网络核心成员,该团伙在诈骗成功后甚至在豪华泳池别墅举办派对庆祝…此案起源于2025年11月。一名居住在巴吞他尼府的65岁退休女公务员报案称,自己遭遇了冒充银行工作人员及马哈沙拉堪府警方的电信诈骗。诈骗分子以被害人卷入毒品案件...

据泰媒报道,1月21日,泰国中央调查局(CIB)及公路警察部门联合宣布,成功发起代号为“摧毁泳池别墅代理账户”的打击行动。

泰国警方共逮捕了9名涉嫌电信诈骗的人头账户持有者及犯罪网络核心成员,该团伙在诈骗成功后甚至在豪华泳池别墅举办派对庆祝…

此案起源于2025年11月。一名居住在巴吞他尼府的65岁退休女公务员报案称,自己遭遇了冒充银行工作人员及马哈沙拉堪府警方的电信诈骗。

诈骗分子以被害人卷入毒品案件为由进行恐吓,并伪造虚假的官方LINE账号,诱骗其将钱款转入所谓的“检查账户”以证明清白。

被害人分多次被骗走总计140万泰铢(约合人民币28万元)。犯罪手段极其恶劣:歹徒不仅监控被害人的通话,还命令其从银行取出现金80万泰铢,放置在指定的废弃房屋前。

随后,一名马来西亚籍嫌疑人(Mr. LEE YONG HANN JOVAN)将其取走并迅速离境。

在追踪资金流向后,警方锁定了该犯罪网络。调查发现,该团伙分工明确,有人负责招募人头账户,有人负责洗钱,还有专人对接中国籍电信诈骗头目。

令人愤怒的是,警方在取证过程中发现,每当诈骗得逞,团伙核心成员“Toon”女士(目前已在押)便会组织该网络的成员在豪华泳池别墅举办狂欢派对,庆祝其“业绩”达标...

经过进一步深挖,警方发现该人头账户网络不仅参与了此案,还涉及至少4起其他的网络诈骗案件。

初步统计显示,由该团伙支持的各诈骗集团累计造成的社会经济损失已超过3000万泰铢(约合人民币600万元)。

目前,落网的9名嫌疑人已被移送至巴吞他尼府警局依法提起公诉。同时,泰国警方正向国际刑警组织申请红色通缉令,全力追捕外籍运钞嫌疑人。

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