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中国男子菲律宾街头遭抢劫勒索
2026-1-17 21:24
环球博迅
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菲律宾国家警察(PNP)于2026年1月15日下午在大马尼拉地区帕拉尼亚克市坦博描笼涯(Barangay Tambo)Parqal 商场一带展开快速诱捕行动,成功逮捕一名涉嫌抢劫并敲诈勒索一名中国人的马来西亚男子。警方通报称,行动源于一名中国公民向警方报案,指其遭一名使用化名“Bai Cai”的嫌疑人实施敲诈与抢劫。接获投诉后,南警区(SPD)立即启动调查程序,由辖下区特别行动组(DSOU)牵头,...

泰国政府宣布联合八大会计行业机构,共同实施“不注册、不做账、不支持”三项原则,以切断“傀儡账户”及空壳公司为核心的灰色资本与诈骗产业链,并将对违规会计师及涉事主体依法从严追究责任。

1月17日,总理府副发言人艾琳·攀立表示,当前利用“傀儡账户”及空壳公司进行非法经营的业务呈上升趋势,对民众、国家经济安全及贸易投资形象造成负面影响。政府高度重视,正加速整合各部门协作以应对相关问题,尤其是诈骗手段已从个人傀儡账户转向更具欺骗性的公司傀儡账户。会计师及事务所作为泰国商业体系的关键源头,对防范此类问题至关重要。

为此,政府通过商务部商业发展厅联合八大会计行业合作机构,共同采取“不注册、不做账、不支持”原则,坚决阻断灰色资本与诈骗活动,切断“傀儡账户”这一灰色业务链条。目前,利用傀儡账户及空壳公司规避或违反法律的行为日益增多,已对民众、国家经济安全及贸易投资形象造成广泛负面冲击。

艾琳表示,商业发展厅与反洗钱办公室(AMLO)合作,核查了超过9.8万个公司傀儡账户,发现其中约1500名高风险人员与AMLO的HR-03名单匹配。相关涉事公司名单已移交国家警察总署、特别案件调查厅(DSI)及反洗钱办公室进一步处理。

在保护弱势群体方面,针对约1340万国家福利卡持有低收入者可能被诈骗分子以1000-2000泰铢诱骗提供身份注册公司的情况,经核查已有200个姓名被冒用注册。政府有关部门已传唤相关人士要求说明并提供财务证明,但多数未到场并放弃申诉。这些名单将提交财政部,以重新审核其持卡资格。

若发现会计师或事务所存在违规行为,例如协助外国人注册空壳公司以设立公司傀儡账户时未履行审查义务,或明知存在诈骗风险(如同一人注册数十甚至上百家公司、使用同一地址注册大量公司等),将依法追究责任,并移送泰国皇家特许会计行业协会依规处置。政府重申,泰国公民切勿充当代理人协助外国人规避《外国人经商法》(1999年)在泰经营。一经查实,必将依法严惩。

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