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菲律宾众议员叶某深陷防洪工程弊案,145个账户被冻结
2025-12-29 19:35
环球博迅
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近日,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)披露的一则消息引发广泛关注。据了解,众议员埃德维克·叶(Edvic Yap)名下及其关联账户存在高达47.6亿比索的可疑资金往来,且这些资金与“防洪工程弊案”中的多家承包商有关联。巨额资金往来,牵出多家涉案承包商调查文件显示,叶与多家被点名的承包商存在频繁资金往来。其中,圣提摩太建筑公司(St. Timothy)涉嫌在2022年至2025年间承包总值约316亿比...

美国区块链分析公司Chainanalysis的报告显示,朝鲜黑客今年创下历来最大加密货币盗窃纪录,至少窃取了20亿2000万美元的加密货币资产,比去年多出51%。

报告显示,在所有入侵系统盗窃案件中,朝鲜黑客犯案的占比高达76%,也是历来最高。这显示朝鲜黑客正日益依赖渗透到数码资产交易平台、托管机构和第三代互联网公司的资讯科技人员,这种手段能加速初始入侵和横向移动,为大规模的盗窃行动铺路。

Chainanalysis的国家安全信息主管费尔曼接受《日经亚洲》访问时说,朝鲜黑客窃取加密货币后,往往寻求中国业者协助将黑钱洗白,“中国的洗钱网络...活跃并主动为这些非法得来的资金提供洗钱服务,包括朝鲜黑客”。

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