今天上午6点,泰国禁毒局(NSB)捣毁了一个贩毒网络,突袭了位于塔林占(Taling Chan)的一处豪宅,缴获了多辆豪车和其他证据。警方在现场搜出11支手枪及弹药。据信,该贩毒网络的营业额超过200亿泰铢。其中一名嫌疑人是人民党的国会候选人汶里。当被媒体问及是否参与贩毒或洗钱活动时,汶里简短地表示自己没有参与。对于是否会承认指控,他表示会先考虑一下,并向人民党道歉。...

巨额资金往来,牵出多家涉案承包商
调查文件显示,叶与多家被点名的承包商存在频繁资金往来。其中,圣提摩太建筑公司(St. Timothy)涉嫌在2022年至2025年间承包总值约316亿比索的防洪工程项目;优尼马克斯建筑公司(Unimax)据称于2022年至2025年间获得约4.6亿比索的政府工程合约。反洗钱委员会指出,叶的账户在2022至2023年期间,曾与上述企业发生高达47.6亿比索的资金往来。
资金流向异常,海外转移引关注
调查发现,大量资金被转至与豪华汽车贸易有关的海外公司,这些公司遍及德国、阿联酋、加拿大及荷兰。然而,叶本人并无从事汽车贸易的背景,这一异常资金流向引起了调查人员的注意。此外,多笔资金还经由西尔弗沃尔夫斯建筑公司(Silverwolves)、斯凯亚德公司(Sky Yard)等实体转移,这些公司被认为与叶的家族密切相关。
冻结资产涉及广泛,家族成员及商业伙伴牵涉其中
反洗钱委员会已冻结亚普名下145个银行账户、12份保险保单、3个证券账户及8架飞机。其资金流向涉及多名家族成员及商业伙伴,包括庄(Ching)兄弟、数名企业高管,以及多位与其存在股权或业务关联的人士。叶名下的银行账户涵盖信安银行、中华银行、菲律宾国家银行、友联银行、菲律宾群岛银行、花旗银行、土地银行等多家银行。
案件仍在深入调查,未来不排除进一步法律行动
当局表示,相关资料已移交执法机关,案件仍在深入调查中。未来,不排除对更多涉案人士采取进一步法律行动。这起涉及巨额资金和防洪工程弊案的调查,将持续引发公众关注。