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中缅泰联合清剿妙瓦底赌诈园区 952名涉诈嫌疑人被遣返回国
2025-12-26 18:31
环球博迅
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近日,中国公安部派出工作组会同缅甸、泰国执法部门在缅甸妙瓦底地区,联合开展新一轮赌诈园区集中清剿行动,952名中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被押解回中国。长期以来,缅甸妙瓦底赌诈园区的犯罪集团对人民大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动,危害十分严重。今年年初,中缅泰建立联合打击电信网络诈骗犯罪部级协调机制,持续开展了多轮打击行动。10月以来,缅方根据中缅泰前期达成的系列共识,在妙瓦底等地组织开展新一轮打击清剿行...

据泰媒报道,2025年12月25日,泰国反洗钱办公室(AMLO)通报了针对跨国网络诈骗犯罪团伙的调查进展。

当日,AMLO 根据“泰国唐泰等人”案的资产扣押令,对涉案的跨国诈骗网络相关游艇进行了实地查验,此案涉及重大跨国犯罪及网络诈骗公众。

AMLO 指派副秘书长甘洛作为代表,代替秘书长特普苏行使职权。

依据《反洗钱法》授权,将犯罪所得资产纳入司法程序,并对该网络团伙的资产进行扣押和冻结,总值超过90亿泰铢(约合20亿人民币)。

此前,AMLO 秘书长已于2025年12月2日下达临时资产扣押令,扣押一艘与跨国犯罪及私营部门诈骗网络相关的游艇。

该资产属于网络诈骗团伙,是依法依据反洗钱法进行调查的重要资产之一。

根据 AMLO 的调查及资金流向追踪,发现用于购买游艇及其他资产的资金来源于网络诈骗公众所得。

诈骗团伙利用“钱骡”账户接收受害者转账,随后通过自然人和法人进行层层转账,并授权他人代为进行金融交易。

调查还发现,被扣押的游艇注册于国外,所有者为泰国国籍人士。

部分资金流向涉及柬埔寨国籍人士,并有资金回流至泰国进行投资和业务运营,AMLO 已清晰追踪到最终受益人。

据报道,此案犯罪行为可追溯至2018年。自2025年初以来,已发现超过90名受害者。

目前,其他相关资产仍在进一步核查中,仅此次扣押的游艇价值就超过10亿泰铢。

此次行动是 AMLO 与泰国中央调查局协同合作的结果,已据此对涉案团伙发出逮捕令,并实质性地扣押资产,以依法追究相关人员责任,防止犯罪所得资产在经济体系中继续流通。

被扣押的游艇名为“ATLAS”,型号为PLEASURE YACHT,2017年产,在开曼群岛注册,配备安全及便利设备,总价值约11.25亿泰铢(约合2.5亿人民币)。

另据报道,此次被扣押的游艇为跨国诈骗网络头目本·史密斯现任妻子的资产。

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