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德国重金升级反诈AI!BSI砸10亿欧元推“秒拦系统”
2025-12-21 12:51
环球博迅
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行业新闻:德国2025年全面启动“反诈科技战”。在 NIS2 指令推动下,金融监管机构 BaFin 上线全新AI监控系统,对跨境 5万欧元以上交易实现“秒级上报+拦截”,拦截效率提升 25%。与此同时,联邦信息安全局 BSI 投入10亿欧元推出“Cybernation”计划: • 研发深伪识别系统 • 强化 电子账户快速冻结机制 • 升级 AI反诈算法 • 建设欧盟级跨境数据共享网络欧盟 AMLA...

据越南VTC News、Kenh14等媒体12月18日报道,越南谅山省警方近日宣布成功捣毁一个盘踞在柬埔寨境内的特大网络诈骗犯罪集团。

该团伙由中国籍头目指挥,以“杀猪盘”为主要手法,诈骗金额高达约7.5万亿越南盾,造成近3000名越南人受害。

经过前期缜密侦查,谅山省公安厅成立CPC5专案组,并与柬埔寨执法机关密切协作,开展联合调查和围捕行动,最终将该犯罪链条的22名犯罪嫌疑人引渡回越南。

该团伙主谋为30岁的越南海防市女子阮氏九,她与一名中国籍头目共同生活,并组织管理这一规模庞大、分工精细的跨境犯罪网络。

调查显示,该团伙在柬埔寨租用场地,通过越南社交媒体发布“高薪轻松”的虚假招聘信息,诱骗人员加入。团伙成员接受统一话术培训后,被分成多个小组实施诈骗。每组内部管理严格,由组长负责分配任务、检查指标并指导具体诈骗流程。

其“杀猪盘”诈骗手法极具欺骗性:首先,犯罪成员使用他人照片伪造“成功人士”或“情感创伤者”身份,在社交媒体上专门针对越南中年、单身或离异女性建立联系。通过频繁聊天、视频通话、分享虚假生活经历甚至编造悲情故事,逐步建立情感信任。随后,以“规划共同未来”为名,诱骗受害者参与所谓的“投资”。

诈骗分子谎称自己正在赌场工作,发现系统漏洞可稳定盈利,并提供其自行操控的虚假投资网站或应用程序。为骗取信任,他们甚至会先将自己的诈骗账户交给受害者“代为操作”,让受害者看到“成功提现”的假象。一旦受害者开始投入真实资金,团伙便以“早日共同生活”等话术不断施压,催促其追加投资甚至借贷、抵押资产。当受害者无力继续投入时,团伙便制造系统故障、锁定账户并彻底失联,导致受害者血本无归。有受害者短期内被骗金额高达170亿越南盾。

目前,越南谅山省公安厅已对此案正式提起刑事诉讼,并对22名犯罪嫌疑人进行拘留。警方表示,正与柬埔寨方面继续协调,以追捕该犯罪网络其余在逃人员。

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