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泰国DSI突袭QRS高层,涉Forex案女负责人被捕
2026-7-15 11:38
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Bole新闻专讯:泰国特别调查局(DSI)7月15日依据刑事法院7月13日签发的逮捕令,突击逮捕QRS环球(QRS Global)泰国运营公司负责人、QRS教育有限公司(QRS Education Co., Ltd.)董事玛莉卡·马克萨鲁(Mallika Maksalud)。她涉嫌涉及Forex外汇投资案件,被控多项罪名,包括涉嫌向公众进行欺诈性借贷、公众诈骗、无牌经营证券经纪业务、未经许可经营期货合约业务、向计算机系统输入虚假信息以及串谋洗钱等。


据泰国DSI通报,执法人员于7月15日在曼谷拉玛九医院(Rama 9 Hospital)将玛莉卡拘捕。此前凌晨1时左右,玛莉卡以身体不适为由入院治疗,并原计划于当天8时30分办理出院手续。DSI调查追踪中心工作人员随后前往医院执行逮捕,并按照《2022年防止和打击酷刑及强迫失踪法》要求,全程进行影像及声音记录,随后将其押送至政府综合办公中心C栋,交由特别案件调查人员依法处理。


当天上午9时05分,玛莉卡被DSI人员带抵政府综合办公中心。面对媒体询问,她未作任何回应,全程低头,在工作人员陪同下进入办公区域,接受指控通知及进一步讯问程序。


DSI调查显示,QRS集团涉及多个Forex交易相关平台,其中包括4家主要经纪服务企业。相关公司包括:艾瑟财富有限公司(Etherwealth Co., Ltd.)、GeoFX相关企业、TouchStone Markets Ltd、HF Markets(SV)Ltd以及QRS Global等。


调查人员指出,QRS Global是一家英国注册企业,主要提供线上Forex及黄金交易服务;其泰国相关企业QRS Education有限公司则负责金融资产交易培训及研讨活动。此外,调查还发现,该集团旗下部分企业涉及外汇兑换、线上资产交易等业务。


DSI表示,QRS Global被认为是4家主要涉案经纪平台之一,调查发现该公司存在接收大量投资者资金或从投资交易者资金中获得利益的资金流记录。


案件调查同时发现,QRS Global与帕武·蓬威塔帕努(Pawut Pongvitayapanu,别名“Pom”)存在资金及业务关联。帕武本人曾确认,自己仅是该平台交易用户,并只通过QRS进行黄金交易。据调查资料显示,他曾于2024年7月18日收到Spark Digital有限公司转账2800万泰铢,分14次、每次200万泰铢到账。


此外,调查人员还发现,QRS Global与一名负责推广经纪业务的介绍经纪人(IB)马尼特(Manit)存在联系。调查称,马尼特与帕武关系密切,双方曾一同前往法国巴黎旅游,并参加相关会议活动。同时,马尼特还被发现与ALPFX公司存在资金关联,而ALPFX曾向Spark Digital有限公司进行第一笔资金转账,随后Spark Digital再向帕武个人银行账户转入资金。


与此同时,DSI此前于7月14日在素万那普机场逮捕另一名Forex案件嫌疑人提拉蓬·孔凯(Theerapong Kongkaew,别名“James教练”)。警方表示,该嫌疑人已完成讯问程序,计划于7月15日上午10时左右,将其从DSI办公地点移送曼谷拉差达刑事法院申请羁押。


“James教练”的律师阿蒙·库松(Amorn Kuson)表示,将安排团队向法院申请保释。


目前,泰国DSI仍持续调查QRS相关企业、资金流向以及是否涉及更多人员或违法行为。案件后续进展仍有待官方进一步公布。

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