Bole新闻专讯：泰国针对外国人借用本地人士“代持”经营企业的整治行动持续升级。7月11日，泰国商业部商业发展厅透露，已联合特别案件调查厅（DSI）及地方多个执法部门，在素叻他尼府苏梅岛和帕岸岛展开大规模联合执法，重点打击涉嫌违反《1999年外商经营法》的“代持人”经营模式。目前，已有34家涉嫌违规企业被列入调查名单，多家房地产、酒店及相关企业成为此次行动的重点对象。
据了解，此次行动源于商业发展厅此前向DSI移交的一批企业资料。调查人员怀疑，这些公司通过安排泰国人代持股份，为外国投资者规避法律限制，实际从事法律禁止外国人经营的业务。
执法行动当天，调查组率先对5个重点目标展开搜查，其中最受关注的是一家代号为J公司的房地产开发企业。调查显示，该公司涉嫌借助泰国人代持股权，大规模持有土地并开发豪华别墅项目，对外销售对象主要面向外国买家。
更引人关注的是，项目宣传资料中明确显示由一家中国企业负责开发，而中国籍董事及管理人员被发现深度参与企业经营、决策及项目管理。调查还发现，该企业与至少5家关联公司形成完整的产业链，涵盖土地持有、房地产开发、建筑施工、项目管理、市场推广以及销售等多个环节。
官方披露，这一企业集团目前在苏梅岛持有15宗土地，土地面积接近98莱，购置价值约15.68亿泰铢，整体项目估值约16亿泰铢，而实际市场价值或许远高于这一数字。财务数据显示，仅J公司一家企业资产就超过16.9亿泰铢，银行资金流动接近20亿泰铢，大部分资金来自境外转入；其关联公司的总资产更超过20亿泰铢。
此次搜查中，执法人员查获了大量涉及股权结构、土地权属、房地产买卖合同、建筑合同、银行账户及资金往来记录等重要文件。目前，DSI正进一步分析企业是否利用多层法人架构隐藏真实持股关系，并继续扩大调查范围。
另一家受到重点调查的是一家律师事务所。调查人员发现，该律所涉嫌长期协助外国投资者寻找泰国人代持股份，甚至直接利用本人及亲友名义注册公司，为外国资本规避法律限制提供便利。
据调查，这家律师事务所与超过150家公司存在关联，其中超过100家公司名下拥有房地产及其他资产，按购置价格计算，总价值已超过7.95亿泰铢，而资金流向调查显示，这些投资资金大多来自境外。此外，该律所还将办公地址提供给超过100家公司作为注册地址，引发执法部门高度关注。
除了房地产领域，本次行动还波及酒店、度假村及健康疗养产业。
调查人员发现，一家涉嫌为以色列投资者代持经营的企业，在帕岸岛运营健康疗愈中心、瑜伽中心及疗养院，总资产超过1亿泰铢。不过，现场检查发现，该场所并未取得酒店经营许可，相关部门目前正核查其是否符合卫生及健康服务相关法规。
另外两家分别从事酒店经营和住宅出租业务的企业，同样因泰国股东资金来源及持股真实性受到调查。执法人员怀疑，这些企业是否属于真实的合资经营，还是仅以泰国人名义持股，实际控制权仍掌握在外国投资者手中。
官方数据显示，目前仅素叻他尼府就有超过3500家公司属于外国投资者持股比例低于50%，但实际拥有土地或房地产资产；此外，还有261家公司由会计师代为持股，这些情况都将成为后续重点排查对象。
泰国商业部商业发展厅厅长普蓬表示，打击“代持人”行为并非单一部门能够完成，需要多个执法机构长期合作。他强调，政府将持续加强执法力度，一旦发现借用泰国人代持股份、规避法律限制或非法经营等行为，将依法追究所有涉案人员责任。
与此同时，泰国官方也表示，未来将进一步完善监管机制，主动筛查利用复杂法人架构隐藏真实持股关系的企业，在维护国家经济利益的同时，也希望为市场营造更加公平透明的竞争环境。此次针对苏梅岛和帕岸岛的大规模行动，或许只是新一轮全国性整治行动的开始。
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