Bole新闻专讯: 越南北宁省警方近日破获一起涉嫌跨境网络诈骗案件,在一处居民住宅内抓获11名中国籍嫌疑人,并查扣多台电脑、手机及相关电子数据。警方初步调查发现,该团伙疑似通过虚假投资平台“Lucky Coin Mall”设局,主要针对法国公民实施诈骗。
据越南警方通报,7月2日,北宁省公安部门联合武强坊警方,对武强坊一区一处住宅展开检查。执法人员进入现场后,发现11名中国籍人员,怀疑其涉嫌组织、参与网络诈骗活动。
现场行动中,警方查获11台笔记本电脑、12部手机以及一批可能与诈骗活动有关的电子资料。目前,相关设备已被扣押,案件正在进一步调查。
初步调查显示,该诈骗团伙分工较为明确,主要利用社交平台和聊天软件寻找目标。他们借助具有翻译功能的应用程序,专门接触法国用户,并伪造法国身份注册多个虚假社交账号,通过聊天、交友等方式逐步建立信任。
等受害者放下戒心后,嫌疑人便会引导其进入名为“Lucky Coin Mall”的虚假电商投资平台,并邀请加入Telegram群组。
在这些群组中,诈骗人员安排多名“内部人员”制造投资成功的假象,通过展示虚假的盈利记录、交易截图等方式,让受害者相信“投入越多,收益越高”,随后一步步诱导其向指定账户转账。
然而,当受害者尝试提现或者发现异常时,诈骗团伙往往会设置新的障碍,以“账户被冻结”“需要缴纳税费”“支付认证费用”等理由拖延处理,继续诱骗受害者追加资金。
警方调查还发现,该团伙疑似利用数字资产渠道转移诈骗所得资金,试图隐藏资金流向,增加追查难度。
北宁省警方表示,从目前掌握的情况来看,该团伙具有一定组织性,不仅使用多个电子设备开展活动,还通过网络工具掩盖真实身份和犯罪痕迹。
目前,北宁省公安厅刑事调查机关正在继续审讯相关人员,进一步确认每名嫌疑人在团伙中的具体分工,同时扩大调查范围,以依法处理涉案人员。
警方提醒,随着跨境网络诈骗手段不断变化,网络投资、虚拟商城、高收益项目等骗局往往披着“赚钱机会”的外衣,公众在面对陌生投资邀请时,应保持警惕,避免因轻信网络关系和虚假平台而遭受损失。