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5名台湾人操控跨境赌场,266个账户洗钱超1万亿越南盾
2026-6-29 15:31
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Bole新闻专讯:2026年6月29日上午,越南河静省公安通报,当地警方联合胡志明市、河内、林同、岘港等地公安机关,以及越南公安部出入境管理局,成功破获一个特大跨境网络赌博及洗钱犯罪团伙。警方调查发现,该团伙由5名中国台湾籍人员主导,并在越南境内直接组织和管理相关活动。


此次行动中,专案组共出动66名警员,在多个地区同步展开抓捕、搜查及传唤行动,共控制36名涉案人员,案件仍在进一步扩大调查。


警方调查显示,自2026年4月以来,该犯罪团伙按照来自台湾地区的指令,通过互联网组织网络赌博,并负责转移、清洗涉赌资金。5名中国台湾籍人员长期在胡志明市3处公寓小区租用场所,组织和管理越南籍工作人员,专门负责手机卡、银行账户及涉赌资金流转等工作。


据了解,该团伙实行封闭式管理,各成员分工明确。为了逃避警方侦查,成员经常更换活动地点,并大约每两个月轮换一次工作人员,进一步增加案件侦办难度。


为掩盖真实身份及资金来源,团伙还雇佣多人实名登记手机号码,并在多家银行及金融机构开设账户。每个账户的交易额度约为10亿至30亿越南盾。同时,团伙故意使用与银行开户信息不一致的手机号码,以增加警方核查账户实际控制人的难度。


警方表示,相关银行卡、手机号及账户资料随后统一传回台湾地区管理,用于接收、拆分及转移网络赌博资金,形成完整的跨境资金流转链条。


初步调查显示,该团伙仅在两个多月时间内,便通过266个银行账户清洗超过1万亿越南盾资金,涉案规模巨大。


行动中,警方共查获56部个人手机、266部用于实施犯罪活动的手机、3台电脑,以及大量银行账户资料和其他相关物证。目前,河静省公安已以涉嫌“赌博”和“洗钱”正式对相关嫌疑人立案侦查。


警方表示,目前仍在继续追查该团伙境外指挥人员、涉案网络赌博平台、资金最终流向及其他关联账户,案件仍在进一步深挖扩线中。

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