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泰国通缉中国商人王益成:涉跨境加密诈骗与洗钱!
2026-6-26 11:03
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Bole新闻专讯:泰国特别调查局(DSI)近日对中国籍商人王益成发出逮捕令,指控其涉嫌参与跨境加密货币相关犯罪活动,包括利用非法挖矿为网络诈骗及网络赌博资金进行洗钱。目前泰方认为其已逃离泰国,并正联合国际执法机构展开追查。


据路透社报道,王益成曾担任泰中经济贸易交流协会相关职务,同时也是2023年一项跨国加密诈骗调查报道中的关键人物之一。随着泰方调查深入,这一名字再次被推至风口浪尖。


泰国DSI指出,王益成于2025年11月已被正式起诉,罪名涉及盗窃及违反《计算机犯罪法》。调查人员认为,其所在团伙通过非法加密货币挖矿获取收益,并进一步利用这些“数字通道”为网络诈骗及线上赌博资金进行清洗,让资金流转变得更隐蔽。


从披露的调查情况来看,这起案件规模并不小。该团伙涉嫌非法盗取约2800万美元(约合2亿元人民币)电力用于加密货币挖矿,被认为是泰国近年来较大规模的非法挖矿案件之一,背后牵涉的能源消耗与资金链条都相当惊人。


早在2021年至2022年期间,路透社调查就曾指出,一个与王益成相关的加密货币钱包曾接收至少910万美元资金。美国区块链分析机构TRM Labs等机构认为,这些资金可能与“杀猪盘”式加密投资诈骗有关。不过报道也谨慎提到,目前无法确认该钱包是否由王益成本人实际控制,身份被冒用的可能性也不能完全排除。


此外,泰国方面还透露,美国执法机构曾在2023年冻结一个以王益成名义持有的加密货币账户,金额约50万美元,并认定其中部分资金与一起数字资产诈骗案件存在关联。


目前,该案件已涉及4名中国籍人员及4名缅甸籍人员,但其余嫌疑人身份尚未公开。王益成的具体下落仍不明朗,泰国警方表示,案件调查仍在持续推进中,跨境追查也在同步展开。

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