Bole新闻专讯:6月22日,泰国特别调查局(DSI)表示,将在本周内推动对外汇投资诈骗案件的进一步升级调查,拟将相关案件由一般投资纠纷转为特大“传销式诈骗案件”,并同步展开资产冻结与追赃程序,以最大程度挽回受害者损失。
据泰国DSI方面通报,此前执法部门已在“Shutdown the laundering”专项行动中,对24个目标地点进行突击搜查,范围覆盖曼谷及周边多个府区,包括暖武里、巴吞他尼、北榄及北榄坡等地。行动中共查获现金约6500万泰铢,并扣押大量高价值资产,包括豪车、黄金、珠宝、外币现金、电子设备及数字货币钱包等。
调查资料显示,涉案网络通过未经授权的外汇交易平台(Forex trading)吸引投资者参与,并以高回报为诱饵进行资金募集。初步调查显示,该网络涉及超过500名受害者,整体损失金额或达数十亿泰铢级别,部分举报信息甚至指向“千亿级资金流动规模”。
DSI透露,目前案件仍处于证据整理阶段,但调查方向已逐步明确,将重点认定是否构成依据《防止公众非法借贷与欺诈法》等相关法律的“传销式投资骗局”,同时结合证券法、期货法及计算机犯罪法等多项法律条款综合定性。
在资金流向方面,调查人员正在追踪与该网络相关的多条金融链路,包括多家所谓外汇经纪商、投资导师(IB)、交易培训机构及第三方支付公司等。相关机构与个人将陆续收到传唤通知,要求配合调查并说明资金往来情况。
据内部报告显示,部分受害者投资金额从数万泰铢至上千万泰铢不等,个别案例损失高达7000万泰铢。执法部门同时也在核实部分“投资者是否同时参与推广行为”的情况,以厘清其在案件中的真实身份与责任。
DSI强调,本案后续调查重点将从单纯违法交易行为,转向全面追踪资金来源与资产去向,并通过资产冻结与没收程序,为受害者争取最大程度的赔偿与返还可能。
目前案件仍在进一步调查中,预计相关金融机构、支付平台及推广人员网络将成为下一阶段重点审查对象。