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月回报15%诱900人上当!法国诈骗头目躲泰国被捕
2026-6-22 12:19
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Bole新闻专讯:泰国移民局第三分局(移民局3区)展开代号“闪电行动”的专项执法,在碧武里府一处豪华别墅内成功逮捕一名涉嫌跨国投资诈骗的法国籍男子。该嫌犯被指为国际数字金融诈骗集团核心人物,涉嫌通过设立空壳公司实施类似“庞氏骗局(Ponzi Scheme)”的投资诈骗,导致全球约900名受害者损失高达2000万欧元,折合约75亿至80亿泰铢。


6月21日,泰国移民局总司令帕努玛·本亚叻少将、副总司令潘塔纳·努查纳上将按照打击跨国犯罪政策部署,指示移民局第三分局局长颂普罗德·西里素卡少将率队展开行动,并由移民局第三分局调查部门负责具体侦办。


警方调查发现,一名化名为MR.Dogan的33岁法国籍男子已被法国、土耳其以及国际刑警组织列为通缉对象。该男子被指是一个以阿联酋为运营基地的跨国投资诈骗网络主要负责人。


在掌握其藏匿地点后,移民局第三分局局长签署撤销签证通知,并指派调查组展开追捕。2026年6月20日下午约15时,执法人员根据情报确认目标藏身于碧武里府一处豪华别墅内,随后联合行动小组进入现场检查护照及身份资料。


经核实,嫌犯确为法国籍男子MR.Dogan。警方随后将其带回进行详细身份核查,并正式通知撤销其在泰国境内的居留许可。移民局表示,该嫌犯的行为已符合《1979年移民法》第12条第7款规定的禁止入境及居留条件。


调查显示,嫌犯于2022年与另外4名同伙共同成立一家所谓“数字金融”公司,并宣称与迪拜大型金融企业存在合作关系,以此包装项目、提高可信度。随后向海外投资者招募资金,重点对象包括居住在法国、比利时、瑞士及新西兰等国的土耳其裔人士。


根据调查资料,投资者被要求投入20,000欧元至300,000欧元不等的资金,并获得极具诱惑性的收益承诺,包括每月15%的利润回报、每年可获得本金5倍收益,以及推荐新会员可额外获得10%奖金等。


执法部门指出,该模式具有明显庞氏骗局特征。受害者代理律师表示,目前已确认来自全球多个国家的受害者约900人,总损失金额可能高达2000万欧元,按当前汇率计算约为75亿至80亿泰铢。


目前,泰国移民局已依法对嫌犯采取进一步措施。待相关程序完成后,将根据有关国家提出的引渡或移交请求,把这名跨国诈骗嫌犯遣送回申请国接受后续司法审判。

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